УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Мордовгражданпроект»
Протокол
№22/2010 от 26 апреля
Председатель Собрания
____________________А.
И. Меркушкин
(подпись)
М.П.
УСТАВ
Открытого акционерного общества
проектный институт
«Мордовгражданпроект»
Саранск
2010
Содержание.
1.
Общие
положения…………………………………………………………………. 3
2.
Правовое
положение Общества…………………………………………………… 3
3.
Деятельность
Общества…………………………………………………………… 4
4.
Уставный капитал Общества,
акции, дивиденды. Фонды Общества………….. 5
5.
Права и
обязанности акционеров…………………………………………………. 6
6.
Органы управления
и контроля Общества………………………………………. 7
7.
Общее собрание
акционеров……………………………………………………… 7
7.1
Общие
положения………………………………………………………………….. 7
7.2
Компетенция и
решение Общего собрания акционеров………………………… 8
7.3
Право на участие
в Общем собрании акционеров……………………………….. 10
7.4
Информация о
проведении Общего собрания акционеров……………………… 10
7.5
Подготовка к
проведению Общего Собрания акционеров……………………… 11
7.6
Счетная комиссия
(регистратор)………………………………………………….. 12
7.7
Порядок участия
акционеров в Общем собрании…………………………….. …. 12
7.8
Кворум Общего
собрания акционеров……………………………………………. 12
7.9
Голосование на
Общем собрании акционеров…………………………………… 13
7.10
Протокол Общего
собрания акционеров…………………………………………. 13
8.
Совет директоров
Общества………………………………………………………. 14
8.1. Общие
положения………………………………………………………………….. 14
8.2. Компетенция Совета директоров
Общества………………………………………. 14
8.3. Избрание
Совета директоров Общества…………………………………………… 15
8.4. Председатель Совета директоров
Общества……………………………………… 15
8.5. Заседание
Совета директоров Общества………………………………………….. 15
9.
Директор……………………………………………………………………………… 16
10.
Ревизионная комиссия, аудитор…….. ……………………………………………… 16
11.
Сообщения и уведомления………………………………………………………….. 17
12.
Учет и отчетность, документы Общества………………………………………….. 17
13.
Реорганизация и ликвидация Общества…………………………………………….. 18
1. Общие положения.
1.1. Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект» (далее по тексту Устава - Общество)
учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля
1992 года №721 «Об организационных мерах
по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования
государственного предприятия – Мордовский государственный проектный институт
гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Мордовгражданпроект» Госстроя РСФСР, зарегистрированного
решением исполкома Ленинского
районного Совета народных депутатов г. Саранска от 8 октября 1991 года №521.
Учредителем
Общества является Государственный комитет Мордовской ССР по управлению государственным
имуществом.
1.2 Фирменное наименование Общества:
- полное: Открытое акционерное
общество проектный институт «Мордовгражданпроект»;
- сокращённое: ОАО «Мордовгражданпроект»;
-
латинская транскрипция: ОАО “Mordovgrazhdanproject”
1.3 Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск.
Место постоянного нахождения
органа управления Общества: 430005, город Саранск, улица Коммунистическая, 89.
1.4 Общество создано на
неопределенный срок.
1.5 Общество имеет круглую печать со
своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его
нахождения.
1.6 Общество имеет штампы и бланки со
своим наименованием, может иметь собственную эмблему, зарегистрированные в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.7 В своей деятельности Общество
руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия и настоящим
Уставом.
1.8 Изменения и дополнения в
настоящий Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию.
2.
Правовое положение Общества.
2.1.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2.
Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
2.3.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.4.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.5.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих
им акций.
2.6. Общество вправе в
установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.7.
Общество может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которые действуют на основании Положения о филиале или представительстве
Общества.
2.8.
Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
2.9. Филиалы
и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
2.10.
Решение о создании филиалов и представительств, об утверждении положений о них,
о назначении и смещении руководителей, о ликвидации филиалов и
представительств, принимаются Советом директоров Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством государств по месту
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Руководитель
филиала и представительства действует на основании доверенности, выданной
Обществом.
2.11.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их
Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт
создавшее их Общество.
2.12. Общество может
участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, а
также за ее пределами хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы.
2.13. Общество является
дочерним по отношению к Открытому акционерному обществу – Проектно-строительная
холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» (далее по
тесту Устава – «Основное общество»). Основное общество вправе давать Обществу
обязательные для исполнения указания.
2.14. Общество может на
добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не
противоречащих антимонопольному законодательству Российской Федерации, и в
порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.
2.15. Общество может
участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с российскими,
иностранными и международными хозяйственными, общественными и иными
организациями.
2.16. Общество вправе
привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
2.17. Вмешательство в
административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны
государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено
их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему
законодательству.
3.
Деятельность Общества.
3.1. Основной целью Общества
является получение прибыли.
3.2.Общество имеет гражданские права и несет
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами.
3.3. Основные виды деятельности Общества:
74.20- Деятельность в области архитектуры;
инженерно-техническое проектирование; геолого- разведочные и
геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с
решением технических задач, не включенные в другие группировки;
70.20- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
70.3 -
Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
45.2 -
Строительство зданий и сооружений;
72.20- Разработка программного обеспечения и
консультирования в этой области;
72.40 - Деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов;
51.17- Деятельность агентов по оптовой торговле
пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями;
52.1 -
Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
55.30 - Деятельность ресторанов и кафе;
55.5- Деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях и поставка продукции общественного питания.
Общество осуществляет вышеуказанные виды деятельности с
учетом требований и в пределах ограничений, установленных законодательством и
настоящим Уставом.
3.4. Общество вправе осуществлять иные виды
деятельности только с согласия Основного общества.
4.
Уставный капитал Общества, акции, дивиденды.
Фонды
Общества.
4.1. Уставный капитал Общества составляет 221280 (двести двадцать одну тысячу
двести восемьдесят) рублей.
Уставный
капитал Общества разделен на 22128 (двадцать две тысячи сто двадцать восемь)
обыкновенных акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
Все акции именные, форма выпуска акций -
бездокументарная.
Одна акция дает ее обладателю право одного голоса на
Общем собрании акционеров общества.
Акция, принадлежащая учредителю
Общества не предоставляет права
голоса до момента её полной оплаты.
Размещенные акции обеспечиваются имуществом Общества.
4.2.
Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной
стоимости акции или выпуска дополнительных акций.
Решение
об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной
стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.
Решение
об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций
принимается единогласно всеми членами Совета
директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров Общества.
Увеличение
уставного капитала Общества для покрытия убытков не допускается.
4.3.
Если по окончании каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров
общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в
состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного
капитала по окончании финансового года, следующего за каждым последующим
финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества
оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном
пунктом 7 ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не
позднее, чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового
года обязано принять одно из следующих решений:
1)
об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости
его чистых активов;
2)
о ликвидации общества.
4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен
путём уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путём
приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Акции, выкупленные Обществом на основании решения
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, погашаются при их
приобретении. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами.
В
течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз
в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении
его уставного капитала.
4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по
решению Общего собрания акционеров. Приобретенные Обществом акции не
предоставляют право голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны
быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае
Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем погашения указанных акций.
Порядок приобретения акций принимается в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.6. По решению Общего собрания
акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две
или более акции конвертируются в одну новую акцию той же категории; а также
дробление акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акции той же
категории.
4.7. Движение акций фиксируется в
реестре акционеров Общества. Общество обязано обеспечить ведение и хранение
реестра акционеров Общества с момента его государственной регистрации. Реестр
может вести как само Общество, так и независимый регистратор на основании
договора.
4.8. Исходя из результатов финансово-хозяйственной
деятельности, Общество вправе один раз в год принимать решение о распределении
прибыли в виде выплаты дивидендов по размещенным акциям.
Решение о
выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по
акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не
может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Дата выплаты
годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.
4.9. Для каждой выплаты
дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В
список лиц, имеющих право на получение
годовых дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели
акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
Общем собрании акционеров.
4.10.Общество обязано выплатить объявленные по акциям
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом согласно
решению о выплате годовых дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
4.11.Общество не вправе принимать решение (объявлять)
о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены
в соответствии со статьей 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- если на день принятия такого решения Общество
отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью
ликвидационной стоимости размешенных привилегированных акций либо станет меньше
их размера в результате принятия такого решения.
4.12. В Обществе создается
резервный фонд, в размере 15 (пятнадцати) процентов от величины уставного
капитала.
Резервный фонд формируется путем
обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им
установленного настоящим Уставом размера.
Размер ежегодных отчислений не
может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера,
установленного настоящим Уставом.
Резервный фонд Общества
предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа
акций Общества в случае отсутствия
иных средств.
4.13. Общество может формировать
фонды:
-накопления;
-потребления;
- иные фонды.
Фонды формируются по решению
Совета директоров Общества за счет прибыли от хозяйственной деятельности.
Положения о порядке расходования
средств фондов Общества утверждаются Советом директоров Общества.
5.Права
и обязанности акционеров.
Акционеры имеют
право:
- участвовать в управлении делами Общества путем
использования права голоса на собрании;
- избирать и быть избранными в органы управления
Общества;
- получать
дивиденды от деятельности
Общества в соответствии
с положениями настоящего Устава;
- распоряжаться принадлежащими им акциями в
установленном законодательством порядке;
- получать информацию о деятельности Общества;
- вносить на
рассмотрение органов управления
Общества согласно их
компетенции предложения по вопросам деятельности общества в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
- осуществлять
иные права, оговоренные
в настоящем Уставе
или предусмотренные
законодательством.
Акционеры
обязаны:
- не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную
информацию о деятельности Общества;
- подчиняться
решениям органов управления Общества в пределах, предусмотренных
настоящим Уставом;
- своевременно сообщать держателю реестра Общества об
изменениях сведений о себе для внесения их в реестр акционеров;
-
воздерживаться от любой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- соблюдать
Устав Общества.
6. Органы управления и контроля Общества.
6.1. Органами управления Общества являются:
-
Общее собрание
акционеров;
-
Совет директоров;
-
Директор
(единоличный исполнительный орган);
6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и
правовой деятельностью Общества является
ревизионная комиссия.
7. Общее собрание акционеров.
7.1. Общие положения.
7.1.1. Высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров (далее по тексту также «Собрание»).
Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.
Собрания, проводимые помимо годового, являются
внеочередными.
7.1.2. Годовое собрание созывается
Советом директоров ежегодно, не позднее 6 (шести) месяцев и не ранее, чем через
два месяца со дня окончания финансового года для рассмотрения и утверждения
годового отчета и баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределения его
прибылей и убытков, а также выборов органов управления Общества и утверждения
его аудитора. На годовом Собрании могут также решаться иные вопросы,
отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
7.1.3. Внеочередное
общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления
требования.
В течение 5 дней с даты
предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
7.1.4.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.
7.1.5.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования)
акционера (акционеров), требующих созыва такого Собрания, и указание
количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим его созыва.
7.1.6.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или
акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, может быть принято, в случае, если:
не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров;
акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного
Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом
7.1.3. настоящего Устава количества
голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных
для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров не отнесен
к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об
акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;
7.1.7. Решение Совета директоров Общества о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в
его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с
момента принятия такого решения.
7.2. Компетенция и решение Общего собрания акционеров.
7.2.1. К
компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества
или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной
комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров
Общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
7)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций; Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров
общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по
предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7.1)приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7.2) уменьшение уставного капитала путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом
акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6
статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества,
досрочное прекращение их полномочий и определение вознаграждения членам
ревизионной комиссии;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по
результатам финансового года и определение даты выплаты объявленных дивидендов;
11) определение порядка ведения Общего собрания
акционеров;
12) избрание членов счётной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие
решений об одобрении
сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие
решения об участии
в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение положений об Общем собрании акционеров
Общества, о Совете директоров Общества, о Директоре Общества, о ревизионной
комиссии Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества, в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» утверждение указанных документов отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
7.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут
быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и
принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
7.2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу,
поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для
принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом не установлено иное.
7.2.4. Решение по вопросам, указанным в подпункте 2,
абзаце 1 подпункта 7, подпунктах 6 и 13 - 18 пункта 7.2.1. настоящего Устава,
принимается Собранием только по предложению Совета директоров.
7.2.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -
3, 5 и 16 пункта 7.2.1. настоящего Устава, принимается Собранием большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Собрании.
7.2.6. Решение по порядку ведения Общего собрания
акционеров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в Собрании.
7.2.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять
повестку дня.
7.2.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы
в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о
внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении
вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом
или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Если предложение сделано акционерами, имеющими в
совокупности 10 (десять) и более процентов голосов, то Совет директоров
Общества обязан представить его ближайшему Собранию вместе со своим
заключением.
7.2.9. Решения, принятые Собранием, обязательны для
всех акционеров.
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования
доводятся до сведения лиц, включённых в списки лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров в порядке и срок, установленные в
п.7.9.6. настоящего Устава.
Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое
Собранием в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2.10. Все вопросы, связанные с проведением Собрания,
не регулируемые настоящим Уставом, решаются на основании Положения об Общем
собрании акционерного общества, утверждаемого Собранием.
7.3. Право на участие в Общем собрании акционеров.
7.3.1. Список акционеров, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
Общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведения Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном пунктом 2 ст.53 Федерального закона “Об акционерных
обществах” – более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в
определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в
соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона “Об
акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания.
7.3.2. Для составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления
списка.
7.3.3. Список лиц, имеющих право на
участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные,
необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории акций,
правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации,
по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает
направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
7.3.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
При этом данные документы и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот
список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в
течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или
справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в
Собрании.
7.3.5. Изменения в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае
восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату
его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
7.4. Информация о проведении Общего собрания
акционеров.
7.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктами 2, 8 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о
проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом
или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном
для всех акционеров общества печатном издании – газете «Стройинформ».
7.4.2. В
сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное
голосование);
- дата, место
и время проведения
Общего собрания акционеров,
и в случае, когда в соответствии с пунктом
3 ст.60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени
могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по котором могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного
голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес
по котором должны направляться
заполненные бюллетени;
- дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с
информацией (материалами), подлежащей
представлению при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно
ознакомиться.
7.4.3. К
информации (материалам), подлежащей представлению лицам
имеющим право на участие в Собрании, при
подготовке к проведению Собрания относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в
том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по
результатам годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в
исполнительные органы, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию
Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, проекты решения Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
а также информация (материалы) предусмотренные настоящим Уставом.
7.4.4. Информация (материалы)
предусмотренные настоящим Уставом в течение 20 дней, а в случае проведения
Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания акционеров
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на
участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
7.4.5. В случае, если
зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется
по адресу номинального держателя акций, при этом он обязан довести его до
сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами
Российской Федерации или договором с клиентом.
7.5. Подготовка к проведению Общего собрания
акционеров.
7.5.1. При подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Собрания (собрание или заочное
голосование);
дату, место и время проведения
Собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального
закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
повестку дня Собрания;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в Собрании;
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования в случае
голосования бюллетенями.
7.6. Счётная комиссия (регистратор).
7.6.1. В Обществе создается счетная комиссия,
количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием
акционеров по предложению Совета директоров Общества.
7.6.2. Состав счётной комиссии утверждается на
заседании годового Общего собрания акционеров. Счётная комиссия правомочна до
утверждения иного состава счётной комиссии на заседании следующего годового Общего собрания акционеров. Собрание
Общества вправе принять решение о продлении срока полномочий счётной комиссии
до следующего годового Общего собрания акционеров. При необходимости, в случае
созыва внеочередного Общего собрания акционеров, оно вправе утвердить счётную
комиссию в ином составе.
7.6.3. В составе счетной комиссии не может быть менее
трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров
Общества, члены ревизионной комиссии Общества,
директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица,
выдвигаемые кандидатами на эти должности.
7.6.4. Счетная комиссия проверяет
полномочия и регистрирует лиц, участвующих
в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие
в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на
Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет
протокол об итогах голосования, передает
в архив бюллетени для
голосования.
7.7. Порядок участия акционеров в Общем собрании.
7.7.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить
своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять
участие в Собрании.
Представитель акционера на Собрании действует в
соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или
актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного
самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о
представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование,
сведения о месте нахождения).. Доверенность на голосование должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
7.7.2. В случае передачи акции после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты
проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в
соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется
также к каждому последующему случаю передачи акции.
7.7.3. В случае, если акция
Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия
по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним
из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом
оформлены.
7.8. Кворум Общего собрания акционеров.
7.8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры
(их представители), обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества.
7.8.2. Принявшими
участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия
в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты
проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания
приема бюллетеней.
7.8.3. При отсутствии кворума для проведения годового
Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего
собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с
той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания
акционеров осуществляется в соответствии с требованиями подраздела 7.4.
настоящего Устава и ст.52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. При
этом положения абзаца второго пункта 7.4.1. настоящего Устава и абзаца второго
пункта 1 статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах” не
применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования
при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в
соответствии с требованиями ст.60 Федерального закона “Об акционерных
обществах”.
При проведении повторного Собрания менее чем через 40
дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на
участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право
на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
7.9. Голосование на Общем собрании акционеров.
7.9.1. Голосование на Собрании производится
бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны соответствовать
требованиям ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.9.2. Голосование
на Собрании осуществляется по
принципу “одна голосующая акция
Общества - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования в
случае, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
7.9.3. По итогам голосования счетная
комиссия (регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый
членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее
трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
7.9.4. После составления протокола об итогах
голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для
голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на
хранение.
7.9.5. Протокол об итогах голосования подлежит
приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
7.9.6. Решения, принятые Собранием,
а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось
голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
7.10. Протокол Общего собрания акционеров.
7.10.1. Протокол
Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или
даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного
голосования и составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Собрании акционеров и секретарем Собрания.
7.10.2. В протоколе Общего собрания акционеров
указывают:
место и время проведения Собрания;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры
- владельцы голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры,
принимающие участие в Собрании;
председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка
дня Собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны
содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.
8. Совет директоров Общества.
8.1. Общие положения.
8.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров.
8.1.2. По решению Общего собрания акционеров членам
Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
8.2. Компетенция Совета директоров Общества.
8.2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит
решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров.
8.2.2. К компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетности направлений деятельности
Общества;
2) созыв годового и внеочередного Собрания Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров,
имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и
связанные с подготовкой и проведением Собрания;
5) вынесение на решение Собрания вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 7, 6,14-19
пункта 7.2.1. настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем
размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий
объявленных акций;
7) размещение
Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены
размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение
внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств
Общества; утверждение положений о них;
15) принятие решения об участии Общества в других организациях,
за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 7.2.1. настоящего
Устава;
16) одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18) образование единоличного исполнительного органа
Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размера
выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
19) утверждение регистратора Общества и условий
договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20)
рекомендации по кандидатуре аудитора;
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом
“Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
8.2.3. Решения по вопросам, предусмотренным пп.6
п.8.2.2. настоящего Устава принимаются
единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
8.2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.
8.3. Избрание Совета директоров Общества.
8.3.1. Совет директоров избирается на заседании
годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было
проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего
собрания акционеров.
8.3.2. Членом Совета директоров может быть только
физическое лицо, предложенное
акционерами.
Лица, избранные в Совет директоров, могут
переизбираться неограниченное число раз.
По решению Собрания, полномочия любого члена Совета директоров могут быть
прекращены досрочно.
8.3.3. Избранными в состав Совета директоров Общества
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
8.4. Председатель Совета директоров Общества.
8.4.1. Председатель Совета директоров Общества
избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов
от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время
переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов
Совета директоров.
8.4.2. Лицо, осуществляющее функции Директора
Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
8.4.3. Председатель Совета директоров Общества
организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и
председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании акционеров.
8.4.4. В случае отсутствия
председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из
членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
8.5. Заседание Совета директоров Общества.
8.5.1. Заседание Совета директоров созывается его
председателем по его собственной инициативе, требованию члена Совета
директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора общества и Директора
Общества.
Заседание Совета директоров является правомочным, если
на нем присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.
8.5.2. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих
на заседании, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе.
8.5.3. Каждый член Совета директоров обладает правом
одного голоса. В случае равенства голосов председателю Совета директоров
принадлежит право решающего голоса. В случае невозможности участия в заседании
Совета директоров его членов допускается их заочное голосование по вопросам
повестки дня заседания.
8.5.4. Заседания Совета директоров
производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
8.5.5. Уведомление о созыве заседания Совета
директоров может направляться его членам как в
письменной, так и в устной форме с указанием места и времени заседания, а также
вопросов, включенных в повестку дня заседания.
Членам Совета
директоров направляются материалы, рассмотрение которых предстоит на созываемом
заседании.
8.5.6. Протокол заседания Совета директоров ведется
его секретарем. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за
правильность составления протокола.
9. Директор.
9.1.Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.
Директор организует выполнение решений Собрания и
Совета директоров.
Директор Общества без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени
Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
9.2. Директор Общества избирается Советом директоров
из числа акционеров Общества либо из третьих лиц сроком на 1 (один) год и может
переизбираться неограниченное число раз.
9.3. Права и
обязанности Директора определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и договором (контрактом) между ним и Обществом.
Договор (контракт) с Директором от имени Общества
подписывает председатель Совета директоров Общества, или лицо, уполномоченное
Советом директоров.
9.4. Иные
требования к Директору определяются в Положении о Директоре, утверждаемом
Собранием.
9.5. В случае
отсутствия Директора по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь и
др.) его права и обязанности осуществляет один из работников Общества (как правило один из его заместителей).
10.
Ревизионная комиссия, аудитор.
10.1. Ревизионная комиссия является органом контроля
Общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и
правового контроля за деятельностью Общества, органов
его управления, подразделений и служб, филиалов и представительств.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной
комиссии определяются Положением о ревизионной комиссии, утвержденным
Собранием.
10.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Общества проводится по итогам работы Общества за год, а также в любое время по
инициативе самой комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по
требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее,
чем 10 (десятью) процентами акций Общества.
10.3. По требованию ревизионной комиссии лица,
занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
10.4. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва
внеочередного Собрания.
10.5. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены
Совета директоров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не
могут участвовать при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10.6. Ревизионная комиссия ежегодно переизбирается на
годовом Общем собрании акционеров. Срок полномочий ревизионной комиссии
истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров
Общества.
Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не
была переизбрана на годовом Общем собрании акционеров, то срок ее полномочий
считается истекшим и Обществом должно быть созвано внеочередное Собрание для
избрания ревизионной комиссии в новом составе.
10.7. Ревизионная комиссия действует в составе не
менее 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии могут быть избраны в её
состав неограниченное число раз.
Членом ревизионной комиссии может быть только
физическое лицо, предложенное
акционерами.
10.8. Ревизионной комиссии предоставляется право
привлекать независимых экспертов.
10.9. Ревизионная комиссия представляет отчет о своей
работе годовому Собранию.
10.10. Аудитор Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
законодательством и на основании договора, заключенного с Обществом.
Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты
его услуг определяется Советом директоров Общества.
10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества
составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в
отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных
правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
11. Сообщения и уведомления.
11.1.
Печатным изданием Общества является газета «Стройинформ».
11.2. Все сообщения
и уведомления, которые общество вправе и (или) обязано делать в соответствии с
действующим законодательством (в том числе сообщение о проведении общего
собрания акционеров, уведомление о праве акционеров требовать выкупа Обществом
акций, сообщения и уведомления о принятых органами управления Общества решениях
и др.) осуществляются Обществом путем опубликования соответствующего сообщения
и (или) уведомления в газете «Стройинформ», если в
соответствии с действующим законодательством не установлена обязанность
Общества публиковать сообщения и (или) уведомления в
ином печатном издании.
11.3. Акционеры и (или) иные лица,
которых в соответствии с действующим законодательством Общество обязано
уведомлять о чем-либо (в том числе письменно) считаются уведомленными
надлежащим образом с момента выхода номера газеты «Стройинформ»,
в котором опубликовано соответствующее сообщение и (или) уведомление.
12. Учет и отчетность, документы
Общества.
12.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет
финансовую отчетность в установленном законодательством порядке.
12.2. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав Общества, решение о создании Общества,
сведения о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на
имущество, находящееся на балансе Общества;
- внутренние документы Общества (положения,
инструкции);
- годовой финансовый отчет;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, предоставляемые в
соответствующие органы;
- протоколы собраний, заседаний Совета директоров и
ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц
Общества с указанием количества принадлежащих им акций;
- заключение ревизионной комиссии и
аудитора, органов финансового контроля;
- иные документы,
предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними
документами Общества.
12.3. Общество хранит документы, предусмотренные
п.11.2. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в
ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных
заинтересованных лиц.
12.4. Общество предоставляет акционерам возможность
знакомиться с документами, указанными в п.11.2
настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.
По требованию акционера Общество обязано предоставить
ему за плату копии документов, указанных в п.11.2
настоящего Устава кроме документов
бухгалтерского учета.
12.5. Общество обеспечивает учет и сохранность
документов по личному составу, а также своевременную передачу их на
государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации
Общества.
13. Реорганизация и ликвидация Общества.
13.1. Общество может быть реорганизовано в
установленном законодательством порядке.
13.2. Общество
может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда в установленном
законодательством порядке.