Сведения, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: заседание совета директоров.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 22.12.2008 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.12.2008 г.

№ 23/2008

2.4. Формулировки решений по вопросам принятых советом директоров о созыве и

проведении внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров 16 января 2009 года;

- Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (в очной форме);

- Утвердить место проведения собрания и регистрации участников – Республика Мордовия,

город Саранск, ул. Коммунистическая, дом №89, конференц-зал (3 этаж).

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 14 час. 30 мин.

Время начала собрания в 15 час. 30 мин.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании, по состоянию на 25 декабря 2008 года;

- Утвердить следующую повестку дня:

1. Принятие решения об участии в некоммерческом партнерстве «Средневолжское объединение проектировщиков»

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 22.12.2008 г. МП