ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ   ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

 

Код эмитента: 55314-D

за IV квартал 2008 г

 

 

Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, 89

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор ОАО «Мордовгражданпроект» ________________     Кармаев С. И.
Дата     12.02.2009г.                                                  (подпись)

Главный  бухгалтер ОАО «Мордовгражданпроект» __________Асташина А. П. Дата      12.02.2009г.                                                         (подпись)

                                                                                                                                                                        (М.П.)

Контактное лицо: зам. директора

Манаева Любовь Васильевна

Тел.: (8-8342) 47-57-95, 24-80-41 Факс: (8-8342) 47-65-95

Адрес электронной почты:  mgp@moris.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

 

 

 

Введение                                                                                                                      3

 

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет                                                                                                                             4

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента     6

III. Подробная информация об эмитенте                                                                10

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента                     16  

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента       20

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность         28                     

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация         31

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им     эмиссионных ценных бумагах                                                                                 32    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»»

Сокращенное наименование.

ОАО "Мордовгражданпроект"

 

Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 89

Контактные телефоны: (8-8342) 24-80-41, 47-57-95  Факс: (8-8342) 47-65-95

Адрес электронной почты: mgp@moris.ru

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на эмитента, т.к. в отношении ценных бумаг ОАО «Мордовгражданпроект» осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг.

 

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: акции

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 22128 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе от 23.04.2004 г. № 816 осуществлено объединение всех выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мордовгражданпроект» под государственным регистрационным номером 1-02-55314-D от 23.04.2004 г.

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе  планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, т. к. фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 

 

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента:

Кармаев Сергей Иванович, 1963 г. р.

Комарова Ирина Михайловна, 1959 г. р.

Манаева Любовь Васильевна, 1952 г. р.

Меркушкин Александр Иванович, 1942 г. р.

Сюбаева Татьяна Юрьевна, 1955 г. р.

 

Коллегиальный исполнительный орган  не сформирован - не предусмотрен уставом общества.

 

Единоличный исполнительный орган управления эмитента – директор.

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

 

Полное фирменное наименование: Мордовский акционерный банк социального развития

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мордовсоцбанк»

Место нахождения: 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д.42 «а»

ИНН 1325029710, БИК 048952745, кор. счет 30101810300000000745

расчетный счет 40702810200000000004

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Актив Банк» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Актив Банк» (ОАО)

Место нахождения: 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск,                                        ул. Коммунистическая, д. 52

ИНН 1326024785, БИК 048952752, кор. счет 30101810500000000752

40702810400000000239   расчетный счет

40702810500000000281   расчетный счет

40702810900000000425   расчетный счет

 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

 

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудитинформ-Саранск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Аудитинформ-Саранск»

Место нахождения: 430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская,          д. 85

ИНН: 1326181403

Тел.: (8-8342) 47-06-49  Факс: (8-8342) 47-11-82

Адрес электронной почты: E-mail: audit @ moris. ru

 

 

 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 006654

Дата выдачи: 16.11.2004 г.

Срок действия: до 16.11.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ (приказ №318 от 16.11.2004 г.)

Финансовые годы, за которые аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента:  2001-2007 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют:

-         аудитор не имеет доли участия в уставном капитале эмитента;

-         эмитент не предоставлял аудитору заемных средств;

-         должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура тендера не предусмотрена.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в аудиторы Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров и закрепляется договором.

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

 

 Полное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью «Рыночные оценочные системы».

 Сокращенное фирменное название:

 ООО «Рыночные оценочные системы».

Место нахождения: 430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д.10

ИНН 1326141915,  КПП 1326141915

Банковские реквизиты:

р/с 40702810000000001324 в ОАО АКБ «Актив Банк»

к/с 30101810500000000752

БИК 048952752

Телефон (8-8342) 47-98-55

Факс (8-8342) 47-06-49

Данные о лицензии оценщика:

Номер лицензии: 004634

Дата выдачи: 19.07.2002 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ

Срок действия лицензии: до 19.07.2007 г. Продлена до 01 января 2008 года на основании Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 13 июля 2007 год. ООО «Рыночные оценочные системы» являются членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия  деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским обществом оценщиков» /НП «Партнерство РОО»/. Cвидетельство N 937. Свидетельство об аккредитации при РОО

№ 1015/13-1111/060от05.10.2007г. .

Услуги оценки: переоценка объектов недвижимого имущества эмитента.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 

 Финансового консультанта на рынке ценных бумаг эмитент не имеет.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

Асташина Антонина Петровна – главный бухгалтер  ОАО «Мордовгражданпроект».

Тел. (8-8342) 47-57-95

Факс: (8-8342) 47-65-95

 

 

 

 

 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

 

Наименование показателя

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

 2007 г.

IVкв. 2008 г.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

X

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

X

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,  %

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Х

 

     X

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Х

 

     X

Уровень просроченной задолженности, %

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Х

 

X

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Х

 

      X

Доля дивидендов в прибыли, %

х

х

х

-

х

X

Производительность труда, тыс. руб./чел.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Х

 

X

Амортизация к объему выручки, %

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Х

 

X

 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

 

Так как акции эмитента не имеют признанных рыночных котировок, эмитент применяет методику оценки рыночной стоимости компании в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. N 10н, 03-6/пз:

1. Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.

 

2. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов акционерного общества производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.

 

3. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

- внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);

- оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы).

 

4. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:

- долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;

- краткосрочные обязательства по займам и кредитам;

- кредиторская задолженность;

- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;

- резервы предстоящих расходов;

- прочие краткосрочные обязательства.

5. Оценка стоимости чистых активов производится акционерным обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты.

6. Информация о стоимости чистых активов раскрывается в промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности.

 

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006г.

 2007 г.

IV кв. 2008 г.

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

X

 

 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

 

Наименование кредиторской задолженности

2007 год

IV кв. 2008 года

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

до одного года

свыше одного года

до одного года

свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками                                               

X

-

X

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

 

 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

X

-

X

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

X

-

X

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

Кредиты                                                        

-

-

-

-

      в том числе просроченные

-

-

-

-

Займы, всего

-

-

-

-

      в том числе просроченные

-

-

-

-

      в том числе облигационные займы

-

-

-

-

      в том числе просроченные облигационные займы

-

-

-

-

Прочая кредиторская задолженность           

-

-

-

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

Итого                                                            

-

-

-

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

 

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента

 

У эмитента не было обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного периода  кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению соответствующего договора.

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

 

Эмитент имеет обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам в форме залога недвижимого имущества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» от 16.06.2008 г. (протокол №17/2008) одобрена крупная сделка с заинтересованностью - заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

- Здания проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер: 3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь: 7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0;

 

 

-  Доли (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь объекта: 4969 кв.м; адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер:13:23:09 02 172: 0034, рыночной стоимостью здания 374 426 000 (триста семьдесят четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч) рублей, принадлежащего залогодателю на праве собственности.

   Сделка заключена между ОАО «Мордовгражданпроект» (залогодатель) и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (выгодоприобретатель) по двум кредитным договорам, заключенным с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», первый договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на один (один) год под 15% (пятнадцать) процентов годовых, второй договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на два (два) года под 15% (пятнадцать) процентов годовых.

           Балансовая стоимость закладываемого здания ОАО «Мордовгражданпроект» по состоянию на 31.03.2008 г. составила 40 956 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей или 56,9% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

           Балансовая стоимость закладываемой доли в размере 85/100 в праве общей долевой собственности на земельный участок по состоянию на 31.03.2008 г. составила 932 000 (девятьсот тридцать две тысячи) рублей или 1,29% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект». 

           Сделка совершена 17 июня 2008 года.

           Учитывая, что ООО «Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» стабильно развивается, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств отсутствует.     

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

 

Эмитент не имеет соглашений,  а также срочных сделок, не отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии.

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Размещение ценных бумаг не производилось эмитентом.

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

 

2.5.1. Отраслевые риски

 

На деятельность эмитента могут повлиять изменение цен на сырье и услуги.

2.5.2. Страновые и региональные риски

 

ОАО «Мордовгражданпроект» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в республике Мордовия, поэтому на его деятельность оказывают влияние как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Риски, связанные с политической и экономической  ситуациями в стране и регионе:

- военные действия на сопредельных с республикой территориях;

- риск возникновения социальной нестабильности в связи  с миграционными процессами.

Риски, связанные  с географическим положением региона:

- возможные стихийные бедствия, включая землетрясения, наводнения, ураган и пр.

В настоящее время политическая и экономическая ситуации в стране и Республике Мордовия не вызывает опасения.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, незначительны, т. к. в регионе не наблюдается повышенной сейсмической активности и невелика вероятность стихийных бедствий (наводнений, ураганов и т. п.).

2.5.3. Финансовые  риски

Поскольку предприятие не использует в своей деятельности заемные средства, на его финансово-хозяйственной деятельности не могут отразиться колебания процентных ставок.

Контракты с зарубежными партнерами эмитент не заключает.

Поэтому предприятие не имеет финансового риска в случае изменения курса доллара США.

Прогнозное значение инфляции на 2009 год – 10-13%. При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с заказчиками с целью сокращения их дебиторской задолженности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

-         кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;

-         денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;

-         прибыль от основной деятельности – сокращение размера прибыли.

 

2.5.4. Правовые риски

 

В последние годы проводится изменение налогового законодательства с тенденцией по снижению налогового бремени (в частности по ставке налога на прибыль, ставке НДС). Однако существует вероятность, что прогнозы по увеличению в связи с этим поступлений налогов и сборов не сбудутся. Соответственно, для эмитента возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, грозит наложением штрафных санкций на эмитента (в случае если эмитент не будет  руководствоваться изменившимися требованиями в процессе своей деятельности).

Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не окажут существенного влияния на результаты его деятельности. Эмитент примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 

Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, не имеют существенного влияния на его деятельность.

Нет опасений в том, что у эмитента отсутствует возможность продлить действие лицензии на осуществление основной деятельности по окончании ее срока действия. В худшем случае, продление лицензии может иметь затяжной характер, исключительно связанный с оформлением документов.

По долгам третьих лиц эмитент не несет ответственность.

 

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

 

Мордовская областная контора «Мордпроект»

Введено: 12.01.1931

Мордовский государственный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Мордовскгражданпроект»

Введено: 12.02.1964

Акционерное общество открытого типа «Мордовгражданпроект»

Введено: 14.10.1992

Текущее полное наименование: Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

Сокращенное наименование: ОАО «Мордовгражданпроект»

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество.

Введено: 12.07.1996

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

 

Дата государственной регистрации эмитента: 20.10.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1316

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Исполком Саранского городского Совета народных депутатов

 

Дата государственной регистрации эмитента: 18.09.2002

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): основной государственный регистрационный номер 1021300973870

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС России  по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия.

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

 

Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Мордовский государственный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Мордовгражданпроект».

Открытое акционерное общество «Мордовгражданпроект» учреждено Государственным Комитетом Мордовской ССР по управлению государственным имуществом в соответствии с Указом Президента РФ от 1.07.1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

Согласно устава основной целью деятельности общества является:

-         получение прибыли.

Сегодня ОАО «Мордовгражданпроект» является одним из крупнейших производителей проектно-технической документации для объектов строительства в Республике Мордовия.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

1         рост объемов производства и производительности труда;

1         обеспечение прибыльной работы общества и формирование необходимой – базы для существенного роста прибыльности на последующие периоды;

1         расширение технологических возможностей общества по производству проектно-сметной документации для объектов строительства и достижение такого уровня технологических процессов, которые позволят обеспечить стабильно высокое качество проектной документации;

1         обеспечение развития общества, гарантирующее сохранение лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений Iи II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения:  430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89

Тел.: (8-8342) 24-80-41  Факс: (8-8342) 47-65-95

 Контактные телефоны подразделения эмитента по работе с акционерами: (8-8342) 24-66-80, 47-57-95

Адрес электронной почты: mgp@moris.ru                                             

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой раскрывается информация: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

                                                                                         

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 1326002887

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств нет.

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД  

74.20- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки.

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 Основная хозяйственная деятельность эмитента: производство  проектной продукции.

Показатели

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

IVкв.

2008 г.

Доходы от основной деятельности, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

X

Изменение по сравнению с предыдущим отчетным периодом, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

X

Доля доходов от основной деятельности в общем размере доходов, %

Х

Х

Х

Х

Х

X

 

Наименование

показателя

2003 г.

2004 г.

 

 

 

 

Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Доля от общего объема выручки, %

Х

Х

Х

Х

 

Наименование

показателя

2005 г.

2006 г.

 

 

 

 

Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Доля от общего объема выручки, %

Х

Х

Х

Х

 

 

Наименование

показателя

2007 г.

IV кв. 2008 г.

 

 

Проектная продукция

Аренда нежилых помещений и прочие услуги

Объем выручки от продажи продукции, тыс. руб.

Х

Х

X

X

Доля от общего объема выручки, %

Х

Х

X

X

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставки эмитента

 

Эмитент не имеет поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок материала и товара (сырья).

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

 

Произведенную продукцию эмитент реализует заказчикам на внутреннем и российском рынке по договорам – заказам.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№ п/п

Вид деятельности

Регистрационный номер, дата выдачи

Срок действия

Выдавший орган

1

2

3

4

5

1

Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

ГС-4-13-02-26-0-1326002887-001231-2

от 19.03.2007

По

19 марта  2012 г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

 

 

 

2

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

ГС-4-13-02-28-0-1326002887-001258-2

от 23.04.2007

По

23 апреля 2012 г.

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

 

Эмитент совместную деятельность с другими организациями не ведет.

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

 

Развитие ОАО «Мордовгражданпроект» связано с перспективой повышения показателей эффективности (доходности) производства и увеличение объемов реализации проектной продукции.

Главными задачами, стоящими перед коллективом акционерного общества, являются:

  • объем проектно-изыскательских работ в 2009 году довести до 35 млн. рублей;
  • реализовать готовой проектной продукции по заказам заказчиков на сумму 40 млн. рублей;
  • получить прибыли от реализации ПИР и услуг не менее 2,8 млн. рублей.

 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Полное наименование: Некоммерческая организация Ассоциация «Росгражданпроект»

Сокращенное наименование: Ассоциация «Росгражданпроект»

Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46

Почтовый адрес: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46

Телефон - Факс: (8-495) 750-39-26  

Дата создания ассоциации:  1995 г.

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

 

Эмитент не имеет дочерние и/или зависимые общества.

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Основные средства (тыс. руб.)

 

 

 

 

Наименование группы объектов основных средств

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Первоначальная (восстановитель-ная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Первоначальная (восстановитель-ная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Первоначальная (восстановитель-ная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

1

2

3

4

5

6

7

Всего основных фондов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Фонды основного вида деятельности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них:

 

 

 

 

 

 

здания

Х

Х

Х

Х

Х

Х

сооружения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

машины и оборудование      

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них:

 

 

 

 

 

 

   силовые

 

 

 

 

 

 

   рабочие

 

 

 

 

 

 

   измерительные приборы

 

 

 

 

 

 

   вычислительная  техника

 

 

 

 

 

 

транспортные средства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

инвентарь

 

 

 

 

 

 

Основные фонды других отраслей, производящих товары

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основные фонды других отраслей, оказывающих услуги

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование группы объектов основных средств

2006 г.

2007 г.

IV кв. 2008 г.

Первоначальная (восстановитель-ная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Первоначальная (восстановитель-ная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Первоначальная (восстановитель-ная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

1

2

3

4

5

6

7

Всего основных фондов

Х

Х

Х

Х

X

X

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Фонды основного вида деятельности

Х

Х

Х

Х

X

X

из них:

 

 

 

 

 

 

здания

Х

Х

Х

Х

X

X

земельный участок

Х

Х

Х

Х

X

X

машины и оборудование      

Х

Х

Х

Х

X

X

из них:

 

 

 

 

 

 

   силовые

Х

Х

Х

Х

-

-

   рабочие

Х

Х

Х

Х

-

-

   измерительные приборы

Х

Х

Х

Х

-

-

   вычислительная  техника

Х

Х

Х

Х

X

X

транспортные средства

Х

Х

Х

Х

X

X

инвентарь

Х

Х

Х

Х

X

X

Основные фонды других отраслей, производящих товары

Х

Х

Х

Х

-

-

Основные фонды других отраслей, оказывающих услуги

Х

Х

Х

Х

-

-

 

 

 

 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

 

Наименование показателя

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

IV кв. 2008 г.

Выручка, т. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Валовая прибыль, т. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Чистая прибыль (непокрытый убыток)  т. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Рентабельность собственного капитала, %

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Рентабельность активов, %

Х

Х

Х

Х

Х

X

Коэффициент чистой прибыльности, %

Х

Х

Х

Х

Х

X

Рентабельность продукции (продаж), %

Х

Х

Х

Х

Х

X

Оборачиваемость капитала

Х

Х

Х

Х

Х

X

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, т. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

Х

Х

Х

Х

Х

-

 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки

от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг

и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

 

    Важнейшими  условиями  роста  прибыли  от  реализации проектной продукции  являются  увеличение  объема,  обеспечение  ритмичности  производства, снижение  ее  себестоимости,  повышение  ее  качества  и  конкурентоспособности, своевременная  оплата  заказчиками  заказанной  ими проектной продукции.

     Основным  видом  деятельности  эмитента  является  производство проектно-технической документации.  В  связи  с  этим  основная  часть  прибыли  от  финансово  -  хозяйственной  деятельности   составляет  прибыль  от  реализации проектной продукции.

 

Анализ динамики реализации продукции и прибыли

за  IV квартал 2008 года, т. руб.

 

№№

Показатели

IV квартал

2008 г.

IV квартал

 2007 г.

  Отклонения ( +,- )

п/п

 

     

     

Сумма

       %

1.

Выручка от реализации  товаров,

 

 

 

 

 

продукции,  услуг (без НДС)

X

X

X

       X

2.

Себестоимость продукции

X

X

X

X

 3.

Коммерческие  расходы

0

0

-

-

4.

Управленческие  расходы

0

0

-

-

5.

Прибыль ( убыток ) от  продаж

X

X

X

X

6.

Уровень  рентабельности

 

 

 

 

 

реализованной  продукции

 

 

 

 

 

( стр. 5 / (стр. 2+3+4)*100 ), %

X

X

X

X

 

    

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

 

Наименование показателя

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

IVкв. 2008 г.

Собственные оборотные средства, т. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

X

Индекс постоянного актива

Х

Х

Х

Х

Х

X

Коэффициент текущей ликвидности

Х

Х

Х

Х

Х

X

Коэффициент быстрой ликвидности

Х

Х

Х

Х

Х

X

Коэффициент автономии собственных  средств

Х

Х

Х

Х

Х

X

 

 

         4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента,

тыс. руб.

 

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

IV кв. 2008 г.

Уставный капитал  

Х

Х

Х

Х

Х

221

Резервный капитал

Х

Х

Х

Х

Х

33

Добавочный капитал

Х

Х

Х

Х

Х

44634

Нераспределенная чистая прибыль

Х

Х

Х

Х

Х

X

Общая сумма капитала

Х

Х

Х

Х

Х

X

 

 

Структура и размер оборотных средств

 

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

IVкв. 2008 г.

Запасы

Х

Х

Х

Х

Х

6538

в том числе сырье и материалы 

Х

Х

Х

Х

Х

854

животные на выращивании 

Х

Х

Х

Х

Х

0

затраты в незавершенном производстве 

Х

Х

Х

Х

Х

4263

готовая продукция и товары для перепродажи 

Х

Х

Х

Х

Х

0

товары отгруженные 

Х

Х

Х

Х

Х

0

расходы будущих периодов 

Х

Х

Х

Х

Х

1421

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

Х

Х

Х

Х

Х

0

Краткосрочная дебиторская  задолженность

Х

Х

Х

Х

Х

11522

в том числе покупатели и заказчики

Х

Х

Х

Х

Х

10091

Долгосрочная дебиторская задолженность

Х

Х

Х

Х

Х

8336

Денежные средства 

Х

Х

Х

Х

Х

2641

Содержание мобилизационных мощностей

Х

Х

Х

Х

Х

0

Оборотные средства, всего  

Х

Х

Х

Х

Х

29037

 

       Оборотные средства эмитента за IV квартал 2008 года составляет 29037 тыс. руб. Исходя из данных таблицы, общество способно погасить текущие обязательства за счет собственных оборотных средств.

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

 

     Эмитент не имеет финансовые вложения в другие коммерческие организации.

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

 

     Эмитент не имеет нематериальные активы на отчетную дату.

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,

новых разработок и исследований

        

   Эмитент на отчетный период не имеет затрат на осуществление научно-технической деятельности.

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

ОАО «Мордовгражданпроект» является одним из крупнейших разработчиков проектной документации для объектов строительства, реконструкции зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, дорог, объектов благоустройства и капитального ремонта в Республике Мордовия.

Основные технико-экономические показатели

 

Показатели

Ед. изм.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

 2007 г.

IV кв. 2008 г.

I. Производственная деятельность

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Объем ПИР (с/с)

т.р.

-

-

-

-

30648

31058

1.2. Затраты на производство готовой проектной продукции

 

-//-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

24509

 

X

II. Социальные показатели

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Среднесписочная численность всего

 

чел.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

88

 

89

В т. ч. производственный персонал

 

-//-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

46

 

44

2.2. Фонд оплаты труда

т. р.

-

-

-

-

15690

 15442  

2.3. Среднемесячная з/плата

 на 1 работающего

 

руб.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

14858

14458

2.4. Выработка

 на 1 работающего

 

 руб.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

348269

 

348965

III. Финансовые показатели и результаты

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Выручка от реализации проектной продукции, услуг

 

т. р.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

28360

 

X

3.2. Прибыль от реализации

-//-

-

-

-

-

3851

X

3.3. Чистая прибыль отчетного периода

 

-//-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7242

 

X

 

Приоритетными направлениями основной деятельности общества являются:

-   рост объемов производства и производительности труда;

- обеспечение прибыльной работы общества и формирование необходимой базы для существенного роста прибыльности на последующие периоды;

- расширение технических возможностей общества по производству проектно-сметной документации для объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение развития эмитента, гарантирующее сохранение лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I и II уровней ответственности с государственным стандартом.

    Данные таблицы показывают, что за 2007 год объем ПИР составил 30648 тыс. руб.

   Выручка от реализации проектной продукции, работ, услуг за 2007 г. составила 28360 тыс. руб.

   Прибыль от реализации за 2007 г. составила 3851 тыс. руб.

  ЗаIV квартал 2008 г. объем ПИР составил 31058тыс. руб. ,что составляет 101,3 процента к уровню 2007 г. По предворительным данным общество сработало прибыльно..

  Основная деятельность, ради осуществления которой создано предприятие, была прибыльной. По результатам оценки финансового состояния – общество финансово устойчиво. Платежеспособность общества не вызывает сомнений.

 Оценку результатов деятельности эмитента в данной отрасли можно признать удовлетворительной. Общество имеет шансы для дальнейшего развития.

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

 

Необходимыми условиями достижения самоокупаемости эмитента в условиях рынка являются ориентация производства проектной продукции на заказчиков данной продукции и конкурентов по ее изготовлению.

Для достижения финансовой устойчивости эмитента первостепенными задачами являются:

- формирование портфеля заказов и определения уровня спроса на проектную продукцию;

- оценка конкурентоспособности проектной продукции и изыскание резервов повышения ее качества.

От портфеля заказов зависят производственная мощность эмитента и степень ее использования в процессе дальнейшей деятельности. Если спрос на продукцию падает, по каким либо причинам, то соответственно уменьшается портфель заказов, идет спад производства продукции, растет себестоимость  продукции, убытки и эмитент может быть банкротом.

На уровень спроса влияют многие факторы: цены на проектно-изыскательские работы, ее качество, доходы заказчиков, насыщенность рынка и т.д. Поэтому, важным условием, влияющим на деятельность эмитента, является изучение спроса и платежеспособность заказчиков.   

Одним из наиболее существенных направлений для эмитента является ценовая политика на рынке проектно-изыскательских работ. Цены обеспечивают эмитенту запланированную прибыль, конкурентоспособность проектной продукции, спрос на нее.

Задачей эмитента является производство конкурентоспособной продукции, чтобы проектно-сметная документация соответствовала определенным параметрам: техническим, экономическим, нормативным, эстетическим.

При этом необходимо большое внимание уделить  ресурсосбережению: внедрению передовой технологии, программного обеспечения, материального и морального стимулирования работников за экономию ресурсов и сокращение непроизводительных расходов и потерь.

А также важной задачей эмитента является повышение квалификации работников, улучшение условий труда и социальной защиты работников общества.

Тематический план проектно-изыскательских работ ОАО Мордовгражданпроект» на 2009  год утвержден. Согласно тематического плана заключены договора-заказы на изготовление проектно-сметной документации. Итоги работы за IV  квартал 2008 г. по выполнению тематического плана положительны: объем ПИР составляет31058 тыс. руб., что составляет 115,5% плановой программы. Получена прибыль от реализации продукции.

Анализируя факторы и условия влияющие на деятельность эмитента, планируется решать поставленные задачи по увеличению прибыльности, росту объема ПИР, повышению качества и конкурентоспособности проектной продукции, снижения ее себестоимости, рационального использования материальных, трудовых и финансовых результатов и получения в перспективе высоких финансовых показателей.

 

4.5.2. Конкуренты эмитента

В рыночных условиях конкурентоспособность общества напрямую зависит от производства востребованной высококачественной проектной продукции с минимальными затратами. ОАО «Мордовгражданпроект» - одно из ведущих проектных институтов Республики Мордовия, история которого началась с 1931 года. До настоящего времени проектная продукция ОАО «Мордовгражданпроект» востребована.

Важнейшими направлениями стратегии развития нашего общества являются: увеличение объемов проектной продукции, повышение ее качества, сокращение сроков проектирования, совершенствование технологии производства ПИР, модернизация производства, повышение квалификации и благосостояния работников.

 

Основные реальные конкуренты эмитента:

1. ООО «Жилагропромпроект»;

 

2. Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»;

3. ГУП РМ «Проектно-технологический институт «Мордовский Промстройпроект».

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента.

Согласно статьи 6.1 Устава  ОАО "Мордовгражданпроект"  органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров

- Директор (Единоличный исполнительный орган)

К компетенции Общего собрания акционеров  эмитента относятся следующие вопросы (ст. 7.2 Устава):

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)  реорганизация  Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной Комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава  Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных или  выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий и определение вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года и определение даты выплаты объявленных дивидендов;
11) определение  порядка  ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение и выкуп  Обществом размещенных акций в случаях,
предусмотренных Законом  РФ "Об акционерных обществах";
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях  коммерческих организаций;
18) утверждение положений об Общем собрании акционеров Общества, о Совете директоров Общества, о Генеральном директоре Общества, о ревизионной комиссии Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждение указанных документов отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Согласно статьи  8.2.1 Устава ОАО "Мордовгражданпроект" в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетности направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Собрания Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона  "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы
VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением  Собрания;
5) вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,14-19 пункта 7.2.1. настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом

 "Об акционерных обществах";

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних  документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение положений о них;
15) принятие решений об участии Общества в других  организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 7.2.1. настоящего Устава;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой  Х Федерального Закона "Об акционерных обществах";
17) одобрение сделок, предусмотренных главой Х
I Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;.
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

 

Согласно ст. 9 Устава ОАО «Мордовгражданпроект» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором.

Директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Директор Общества избирается Советом директоров из числа акционеров Общества либо из третьих лиц сроком на 1 (один) год и может переизбираться неограниченно чило раз.

Права и обязанности Директора определяются Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и договором (контрактом) между ним и Обществом.

 

Устав ОАО «Мордовгражданпроект» утвержден общим собранием акционеров общества 28.06.2002 г. Зарегистрирован Администрацией г. Саранска Распоряжением о 28.06.2002 г. № 1746-рз. В 2007 году в Устав были внесены изменения. Устав с учетом изменений утвержден общим собранием акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» от 01 июня 2007 года.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав и внутренние документы эмитента:  http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения: правила внутреннего трудового распорядка ОАО «Мордовгражданпроект» утверждены 01.07.2006 г.

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

 

Члены совета директоров:

Кармаев Сергей Иванович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

Должность:  директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

 

Комарова Ирина Михайловна

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»,

ООО «Жилагропромпроект»

Должность: начальник проектно-сметного бюро, главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

 

Манаева  Любовь Васильевна

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – настоящее время

Организация: ОАО «Мордовгражданпроект»

Должность: заместитель директора по экономическим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

 

Меркушкин Александр Иванович – председатель Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект»

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-настоящее время

Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

 

Сюбаева Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-настоящее время

Организация: ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

Должность: начальник планово-производственного управления, главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

 

Единоличный исполнительный орган Общества:

Директор Кармаев Сергей Иванович

Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:

 

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

Должность:  директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или

органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

 

Вознаграждения членам Совета директоров установлено Общим собранием акционеров. В отчетном периоде 2008 года вознаграждения членам Совета директоров выплачено в общей сумме 165000 рублей.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается сроком на один год в количестве 3 человек из числа кандидатов, предложенных акционерами.

Члены Совета директоров Общества не могут входить в состав Ревизионной комиссии. Принадлежащие им акции не участвуют в голосовании по избранию членов Ревизионной комиссии Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представит документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению  использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Члены ревизионной комиссии:

Крылова Галина Викторовна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

 

Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

Должность: ведущий экономист группы договоров, планирования и анализа

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за  его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

 

Вавилова Валентина Владимировна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- настоящее время

Организация: ОАО "Мордовгражданпроект"

Должность: экономист 1 категории группы договоров, планирования и анализа 

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за  его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

 

Сизова Валентина Васильевна

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - по 31.10.2008 г.

Организация: ОАО Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"

Должность: ведущий специалист контрольно-ревизионной службы .С 01.11.2008 г.- не рабо тает, пенсионерка по старости .

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.

 

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за  его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии установлено общим собранием акционеров. В отчетном периоде 2008 года вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачено в общей сумме 49500 рублей.

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе   сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 

Наименование показателя

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

IV кв.

2008 г.

Среднесписочная численность работников, чел.

Х

Х

Х

Х

Х

89

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее  профессиональное образование, %

Х

Х

Х

Х

Х

75,0

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

Х

Х

Х

Х

Х

15296000

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

Х

Х

Х

Х

Х

749075

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

Х

Х

Х

Х

Х

79831000

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Эмитент опционы не размещал.

 

VI.  Сведения  об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре эмитента: 29.

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами  его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

 

Наименование участников

Место нахождения
Доля участников в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента,  %
(по состоянию
на 01.11.2008 г.)

Количество обыкновенных акций

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество – Проектно-строительная холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

 

Сокращенное наименование:

 ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

 

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 52

Тел. (8-8342)  47-73-01

Факс (8-8342) 47-54-33

 

 

78,11%

17285 шт.

Климаева Татьяна Викторовна

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ф.Энгельса, д.1

9,89%

2190 шт.

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в собственности субъекта РФ Республики Мордовия: не имеется

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):  не предусмотрено

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

 

 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами  его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

Дата составления списка

Сведения об акционерах

Доля в уставном капитале эмитента, %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента, %

20.06.2002 г.

ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

 

78,68

 

78,68

 

АКБ «Актив Банк» (ОАО) г. Саранск

 

6,77

 

6,77

27.05.2003 г.

ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

 

85,84

 

85,84

12.05.2004 г.

ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

 

86,47

 

86,47

20.05.2005 г.

ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

 

86,47

 

86,47

14.04.2006 г

ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик»

 

86,47

 

86,47

25.04.2007 г.

ОАО Холдинговая компания

«Саранскстройзаказчик»

 

86,47

 

86,47

24.08.2007 г.

ОАО Холдинговая компания

«Саранскстройзаказчик»

 

86,47

 

86,47

30.09.2008 г.

ОАО Холдинговая компания

«Саранскстройзаказчик»

 

78,11

 

78,11

Климаева

Татьяна Викторовна

 

9,89

 

9,89

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

Наименование показателя

IV кв. 2008 г.

 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

 

 

 

-

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

 

 

1/200 000 000

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.

 

 

-

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

 

 

 

-

 

  На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» 16.06.2008г. одобрена  крупная  сделка  с  заинтересованностью - заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

-  Здания проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер: 3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь: 7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0;

-  Доли (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь объекта: 4969 кв.м; адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер:13:23:09 02 172: 0034, рыночной стоимостью здания 374 426 000 (триста семьдесят четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч) рублей, принадлежащего залогодателю на праве собственности.

   Сделка заключена между ОАО «Мордовгражданпроект» (залогодатель) и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (выгодоприобретатель) по двум кредитным договорам, заключенным с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», первый договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на один (один) год под 15% (пятнадцать) процентов годовых, второй договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на два (два) года под 15% (пятнадцать) процентов годовых.

           Балансовая стоимость закладываемого здания ОАО «Мордовгражданпроект» по состоянию на 31.03.2008 г. составила 40 956 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей или 56,9% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

           Балансовая стоимость закладываемой доли в размере 85/100 в праве общей долевой собственности на земельный участок по состоянию на 31.03.2008 г. составила 932 000 (девятьсот тридцать две тысячи) рублей или 1,29% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект». 

           Сделка совершена 17 июня 2008 года.

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности (тыс. руб.)

 

Вид дебиторской задолженности

2007 г.

IV кв. 2008 г.

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

до одного года

свыше одного года

до одного года

свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

X

X

X

X

      в том числе просроченная

X

-

-

-

Дебиторская задолженность по векселям к получению

-

-

-

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

-

-

-

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным

-

-

-

-

      в том числе просроченная

-

-

-

-

Прочая дебиторская задолженность

X

X

X

X

      в том числе просроченная

-

-

-

-

Итого

X

X

X

X

      в том числе итого просроченная

-

-

-

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год не прилагается.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний отчетный завершенный квартал.

 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за IV квартал 2008 г.не  прилагается.

Бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется.

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность.

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

 

Эмитент не прикладывает сведения об учетной политике на текущий финансовый год, т.к. в отчетном периоде не вносились изменения.

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

 

 

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

 

Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2008 г.– 51748 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации на 31.12.2008 г. – 11181 тыс. руб.

В составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов эмитента, изменений не было.

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

Судебных процессов, участие эмитента в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет не было.

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

 

8.1.1. Сведения о размере,  структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

 

Величина уставного капитала:    221280 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество обыкновенных акций:    22128 шт.    

общая номинальная стоимость акций:    221280 руб.

доля в уставном капитале:    100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.):   0

доля в уставном капитале:   0 %

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений уставного капитала эмитента не было.

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

 

Общество создает резервный фонд (статья 4.12 Устава) в размере 15 процентов от величины  Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им указанного Уставом размера.

Размер фонда в денежном выражении в 2007 г. составляет 33200 рублей, в процентах от уставного капитала  15%.

В III квартале 2008 г. размер фонда в денежном выражении составляет 33200 рублей, в процентах от уставного капитала 15%.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 руб.

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.

Направление использования этих средств: средства не использовались.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

 

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется через печатные издания города Саранска и Республики Мордовия - газета «Стройинформ». Сообщение о созыве Общего собрания акционеров должно содержать время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации, порядок ознакомления с информацией и документами по вопросам повестки дня, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, а также дополнительные сведения в соответствии с внутренними документами Общества.

К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

 

Эмитент не владеет акциями других коммерческих организаций.

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

 

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» 16.06.2008г. (протокол собрания №17/2008) одобрена  крупная  сделка  с  заинтересованностью - заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

-  Здания проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер: 3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь: 7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0;

-   Доли (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь объекта: 4969 кв.м; адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер:13:23:09 02 172: 0034, рыночной стоимостью здания 374 426 000 (триста семьдесят четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч) рублей, принадлежащего залогодателю на праве собственности.

   Сделка заключена между ОАО «Мордовгражданпроект» (залогодатель) и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (выгодоприобретатель) по двум кредитным договорам, заключенным с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», первый договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на один (один) год под 15% (пятнадцать) процентов годовых, второй договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на два (два) года под 15% (пятнадцать) процентов годовых.

           Балансовая стоимость закладываемого здания ОАО «Мордовгражданпроект» по состоянию на 31.03.2008 г. составила 40 956 000 (сорок миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей или 56,9% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

           Балансовая стоимость закладываемой доли в размере 85/100 в праве общей долевой собственности на земельный участок по состоянию на 31.03.2008 г. составила 932 000 (девятьсот тридцать две тысячи) рублей или 1,29% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект». 

           Сделка совершена 17 июня 2008 года.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

 

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

 

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции: 10 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 22128 шт.

 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеются

На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе от 23.04.2004 г. № 821 осуществлено объединение всех выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мордовгражданпроект» под государственным регистрационным номером 1-02-55314-D.

Дата государственной регистрации первого из объединенных выпусков: 05.02.1993 г.

 

Права владельца акций данной категории (типа)

(Статья 5 Устава ОАО «Мордовгражданпроект»:

Акционеры имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества путем использования права голоса на собрании;

- избирать и быть избранными в органы управления Общества;

- получать дивиденды от деятельности Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;

- распоряжаться принадлежащими им акциями в установленном законодательством порядке;

- получать информацию о деятельности Общества;

- вносить на рассмотрение органов управления Общества согласно их компетенции предложения по вопросам деятельности общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

- осуществлять иные права, оговоренные в настоящем Уставе или предусмотренные законодательством.

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

 

Эмитент производил только эмиссию акций.

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

см. п. 8.3.


8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся

в обращении

см. п. 8.3.

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

см. п. 8.3.

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

 

Эмитент не размещал облигации.

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

см. п. 8.4.

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

                                                                     

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

 

Регистратор:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,   пр. Ленина, д.100

Тел.: (8-8342) 27-01-53  Факс: (8-8342) 27-01-45

 

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002 г.

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

 

Эмитент не занимается вопросами импорта и экспорта капитала, поэтому эти вопросы не влияют на выплату дивидендов.

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

 

      Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.

 

      Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату перехода права собственности либо на дату погашения.

       В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

 

1. если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 12 месяцев;

 

2.  если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения от средневзвешанной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

 

      В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством РФ, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка РФ. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.

        Налогоплательщик – акционер, реализующий акции, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции.

        Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

       При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости по времени приобретений (ФИФО)

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО)

3) по стоимости единицы (п.9 в редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. №57-ФЗ).

      Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами  в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном периоде в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 налогового Кодекса. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном периоде.

 

     Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

     К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50 процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения  и получения в соответствии с законодательством РФ в собственность вклада в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей,

 

2) 9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями,

 

3) 15 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

 

     Налоговая ставка устанавливается  в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода.

      

 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

 

Период: 2002 г.

Общим собранием акционеров 07.06.2003 г. было принято решение не начислять и не выплачивать  дивиденды по итогам работы за 2002 г.

 

Период: 2003 г.

Общим собранием акционеров 28.05.2004 г. было принято решение не начислять и не выплачивать  дивиденды по итогам работы за 2003 г.

 

 

Период: 2004 г.

Общим собранием акционеров 07.06.2005 г. было принято решение не начислять и не выплачивать  дивиденды по итогам работы за 2004 г.

 

Период: 2005 г.

Общим собранием акционеров 02.06.2006 г. было принято решение не начислять и не выплачивать  дивиденды по итогам работы за 2005 г.

 

Период: 2006 г.

Общим собранием акционеров 01.06.2007 г. было принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2006 г.

 

 

Период: 2007 г.

 28.04.2008 г. на годовом Общем собрании акционеров (протокол №11) было принято решение о выплате дивидендов.

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию: 300 руб.

Общая сумма, направленная на выплату дивидендов – 6638,4 тыс. руб.

Форма выплаты дивидендов по акциям – денежными средствами.

По состоянию на 31.12.2008 г. дивиденды выплачены на сумму 6333,2 тыс. рублей.

 

 

8.10. Иные сведения

 

Иных сведений нет.

 

Главный бухгалтер                                            А.П.Асташина

Дата.   12.02.2008 г.

 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ   ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

 

Код эмитента: 55314-D

за III квартал 2008 г

 

 

Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, 89

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор ОАО «Мордовгражданпроект» ________________     Кармаев С. И.
Дата     11.11.2008г.                                                  (подпись)

Главный  бухгалтер ОАО «Мордовгражданпроект» __________Асташина А. П. Дата      11.11.2008г.                                                         (подпись)

                                                                                                                                                                        (М.П.)

Контактное лицо: зам. директора

Манаева Любовь Васильевна

Тел.: (8-8342) 47-57-95, 24-80-41 Факс: (8-8342) 47-65-95

Адрес электронной почты:  mgp@moris.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

 

 

 

Введение                                                                                                                      3

 

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет                                                                                                                             4

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента     6

III. Подробная информация об эмитенте                                                                11

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента                     16  

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента       22

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность         29                     

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация         33

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им     эмиссионных ценных бумагах                                                                                 34    

 

Приложения                                                                                                               42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»»

Сокращенное наименование.

ОАО "Мордовгражданпроект"

 

Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 89

Контактные телефоны: (8-8342) 24-80-41, 47-57-95  Факс: (8-8342) 47-65-95

Адрес электронной почты: mgp@moris.ru

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на эмитента, т.к. в отношении ценных бумаг ОАО «Мордовгражданпроект» осуществлена регистрация выпуска ценных бумаг.

 

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: акции

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 22128 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.

На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе от 23.04.2004 г. № 816 осуществлено объединение всех выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мордовгражданпроект» под государственным регистрационным номером 1-02-55314-D от 23.04.2004 г.

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе  планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, т. к. фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента:

Кармаев Сергей Иванович, 1963 г. р.

Комарова Ирина Михайловна, 1959 г. р.

Манаева Любовь Васильевна, 1952 г. р.

Меркушкин Александр Иванович, 1942 г. р.

Сюбаева Татьяна Юрьевна, 1955 г. р.

 

Коллегиальный исполнительный орган  не сформирован - не предусмотрен уставом общества.

 

Единоличный исполнительный орган управления эмитента – директор.

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

 

Полное фирменное наименование: Мордовский акционерный банк социального развития

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мордовсоцбанк»

Место нахождения: 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д.42 «а»

ИНН 1325029710, БИК 048952745, кор. счет 30101810300000000745

расчетный счет 40702810200000000004

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Актив Банк» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Актив Банк» (ОАО)

Место нахождения: 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск,                                        ул. Коммунистическая, д. 52

ИНН 1326024785, БИК 048952752, кор. счет 30101810500000000752

40702810400000000239   расчетный счет

40702810500000000281   расчетный счет

40702810900000000425   расчетный счет

 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

 

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудитинформ-Саранск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Аудитинформ-Саранск»

Место нахождения: 430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская,          д. 85

ИНН: 1326181403

Тел.: (8-8342) 47-06-49  Факс: (8-8342) 47-11-82

Адрес электронной почты: E-mail: audit @ moris. ru

 

 

 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 006654

Дата выдачи: 16.11.2004 г.

Срок действия: до 16.11.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ (приказ №318 от 16.11.2004 г.)

Финансовые годы, за которые аудитором проводились независимые проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента:  2001-2007 гг.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют:

-         аудитор не имеет доли участия в уставном капитале эмитента;

-         эмитент не предоставлял аудитору заемных средств;

-         должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура тендера не предусмотрена.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в аудиторы Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров и закрепляется договором.

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

 

 Полное фирменное наименование:

 Общество с ограниченной ответственностью «Рыночные оценочные системы».

 Сокращенное фирменное название:

 ООО «Рыночные оценочные системы».

Место нахождения: 430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д.10

ИНН 1326141915,  КПП 1326141915

Банковские реквизиты:

р/с 40702810000000001324 в ОАО АКБ «Актив Банк»

к/с 30101810500000000752

БИК 048952752

Телефон (8-8342) 47-98-55

Факс (8-8342) 47-06-49

Данные о лицензии оценщика:

Номер лицензии: 004634

Дата выдачи: 19.07.2002 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ

Срок действия лицензии: до 19.07.2007 г. Продлена до 01 января 2008 года на основании Федерального закона РФ № 129-ФЗ от 13 июля 2007 года.

Услуги оценки: переоценка объектов недвижимого имущества эмитента.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 

 Финансового консультанта на рынке ценных бумаг эмитент не имеет.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

Манаева Любовь Васильевна – заместитель  директора  по экономическим вопросам ОАО «Мордовгражданпроект».

Тел. (8-8342) 24-66-80

Факс: (8-8342) 47-65-95

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

 

Наименование показателя

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

 2007 г.

IIIкв. 2008 г.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

 

Х