Сообщение о существенном факте

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мордовгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
1.4. ОГРН эмитента	1021300973870
1.5. ИНН эмитента	1326002887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55314-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sszhol.ru/mordgrnpr.php
II. Содержание сообщения
2.1. Сведения: об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой ОАО «Мордовгражданпроект» для раскрытия информации. 2.2. Адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся ОАО «Мордовгражданпроект» для опубликования информации: http://oaossz-ru.1gb.ru/mordgrnpr.php 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой ОАО «Мордовгражданпроект» для опубликования информации в настоящее время: www.sszhol.ru/mordgrnpr.php 2.4. Дата, с которой ОАО «Мордовгражданпроект» обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу: 09.08.2010 г.
III. Подпись
3.1. Директор ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев 3.2. Дата 09 августа 2010 года МП

Приложение №22

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мордовгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
1.4. ОГРН эмитента	1021300973870
1.5. ИНН эмитента	1326002887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55314-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	http://oaossz-ru.1gb.ru/mordgrnpr.php
II. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.04.2010 г., г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж. 2.4. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 11065 голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мордовгражданпроект» за 2009 год. Голосовали: «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №2. Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2009 год по акциям ОАО «Мордовгражданпроект». Голосовали: «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №3. Утверждение размера, порядка и выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект» за выполнение ими функций членов Совета директоров. Голосовали: «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №4. Утверждение размера, порядка выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект» за выполнение ими функций членов Ревизионной комиссии. Голосовали: «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект». Результаты голосования: Кармаев Сергей Иванович «За» -20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Ласеев Иван Иванович «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Манаева Любовь Васильевна «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Меркушкин Александр Иванович «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Сюбаева Татьяна Юрьевна «За» - 20590голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект». Результаты голосования: Вавилова Валентина Владимировна «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Крылова Галина Викторовна «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Макарова Вера Викторовна «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №7. Утверждение Аудитора ОАО «Мордовгражданпроект». Результаты голосования: «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №8. Избрание счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект». Результаты голосования: Глушкина Татьяна Валерьевна «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Захарова Татьяна Алексеевна «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Якунчева Надежда Павловна «За» - 20590 голосов «Против» - нет «Воздержался» - нет Решение принято. Вопрос №9. Утверждение Устава ОАО «Мордовгражданпроект» в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 20580 голосов «Против» - нет «Воздержался» -10 голосов Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мордовгражданпроект» за 2009 год. 2. Решили: Утвердить распределение прибыли ОАО «Мордовгражданпроект» за 2009 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, т.е. из общей суммы чистой прибыли, полученной за отчетный 2009 год -11720 тыс. руб.: - 1519 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и использовать на цели потребления; - 10201 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды в размере 461 рубль на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, акционерам – физическим лицам через кассу Общества, акционерам – юридическим лицам посредством перечисления на расчетный счет. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 3. Решили: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект» в сумме 9000 (девять тысяч) рублей, каждому, ежеквартально, за выполнение ими функций членов Совета директоров. 4. Решили: Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект» в сумме 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, каждому, ежеквартально, за выполнение ими функций членов Ревизионной комиссии. 5. Решили: Избрать членами Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект»: 1.Кармаева Сергея Ивановича 2.Ласеева Ивана Ивановича 3.Манаеву Любовь Васильевну 4.Меркушкина Александра Ивановича 5.Сюбаеву Татьяну Юрьевну 6. Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»: 1.Вавилову Валентину Владимировну 2.Крылову Галину Викторовну 3.Макарову Веру Викторовну 7. Решили: Утвердить аудитором ОАО «Мордовгражданпроект» на 2010 год Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская компания «Право и Финансы». 8. Решили: Избрать членами счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»: 1. Глушкину Татьяну Валерьевну 2. Захарову Татьяну Алексеевну 3. Якунчеву Надежду Павловну 9. Решили: Утвердить Устав ОАО «Мордовгражданпроект» в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26.04.2010 г.
III. Подпись
3.1. Директор ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев 3.2. Дата 26 апреля 2010 года МП

Приложение №27

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

(о досрочном прекращении полномочий единоличного

и/или членов коллегиального исполнительных органов)

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мордовгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
1.4. ОГРН эмитента	1021300973870
1.5. ИНН эмитента	1326002887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55314-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	http://oaossz-ru.1gb.ru/mordgrnpr.php
II. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов) 2.1. Событие: заседание Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.04.2010 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:22.04.2010 г. №8/2010 2.4. Формулировки решений по вопросам принятых Советом директоров (о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов): Досрочно прекратить полномочия Кармаева Сергея Ивановича в качестве директора ОАО «Мордовгражданпроект» и уволить его в порядке перевода по собственному желанию в ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» на основное место работы на должность вице-президента по строительству с 23 апреля 2010 года (п. 2 ст. 77 Трудового Кодекса Российской Федерации). Доля в уставном капитале Общества: Кармаев Сергей Иванович доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: не имеет.
III. Подпись
3.1. Директор ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев 3.2. Дата 22 апреля 2010 года МП

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

I. Общие сведения

1.6. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.7. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.8. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.9. ОГРН эмитента

1021300973870

1.10. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.11. Адрес страницы в сети Интернет,

используемой эмитентом для раскрытия

информации

http://oaossz-ru.1gb.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.1. Сведения: об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой ОАО «Мордовгражданпроект» для раскрытия информации.

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся ОАО «Мордовгражданпроект»

для опубликования информации: www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой ОАО «Мордовгражданпроект» для

опубликования информации в настоящее время: http://oaossz-ru.1gb.ru/mordgrnpr.php 2.4. Дата, с которой ОАО «Мордовгражданпроект» обеспечивает доступ к информации,

опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу: 22.04.2010 г.

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 22 апреля 2010 года МП

Приложение №27

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

(о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям

и порядку его выплаты)

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мордовгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
1.4. ОГРН эмитента	1021300973870
1.5. ИНН эмитента	1326002887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55314-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.sszhol.ru/mordgrnpr.php
II. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты) 2.1. Событие: заседание Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 02.04.2010 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.04.2010 г. №6/2010 2.4. Формулировки решений по вопросам принятых Советом директоров о рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2009 год по акциям ОАО «Мордовгражданпроект»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: из общей суммы чистой прибыли, полученной за отчетный 2009 год - 11720 тыс. руб.: - 1519 тыс. руб. оставить в распоряжении акционерного общества и использовать на цели потребления; - 10201 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды в размере 461 рубль на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, акционерам – физическим лицам через кассу Общества, акционерам – юридическим лицам посредством перечисления на расчетный счет. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. На развитие Общества прибыль, полученную за 2009 год, не направлять.
III. Подпись
3.1. Директор ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев 3.2. Дата 02 апреля 2010 года МП

Приложение №20

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»

I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.4. ОГРН эмитента

1021300973870

1.5. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет,

используемой эмитентом для раскрытия

информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: обыкновенные (именные бездокументарные).

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: годовое общее

собрание акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 05 апреля 2010 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято

решение о дате составления списка владельцев акций эмитента:

дата проведения заседания Совета директоров: 23.03.2010 г.

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.03.2010 г. №5/2010

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 23 марта 2010 года МП

Приложение №27

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

(о созыве годового общего собрания акционеров)

I. Общие сведения

1.7. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.8. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.9. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.10. ОГРН эмитента

1021300973870

1.11. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет,

используемой эмитентом для раскрытия

информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (о созыве годового общего собрания акционеров)

2.1. Событие: заседание Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.03.2010 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.03.2010 г. №5/2010 2.4. Формулировки решений по вопросам принятых Советом директоров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить:

- дату годового общего собрания акционеров: 23 апреля 2010 года;

- время начала собрания – в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации – в 09 часов 00 минут;

- место проведения: Республика Мордовия, город Саранск, улица Коммунистическая, дом 89,

конференц-зал (3 этаж).

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 апреля 2010 года.

5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

6. Утвердить повестку дня собрания:

6.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Мордовгражданпроект» за 2009 год.

6.2.Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2009 год по акциям ОАО «Мордовгражданпроект».

6.3. Утверждение размера, порядка и выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект» за выполнение ими функций членов Совета директоров.

6.4. Утверждение размера, порядка выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект» за выполнение ими функций членов Ревизионной комиссии.

6.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект».

6.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект».

6.7. Утверждение Аудитора ОАО «Мордовгражданпроект».

6.8. Избрание счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект».

6.9. Утверждение Устава ОАО «Мордовгражданпроект» в новой редакции.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: путем опубликования сообщения в печатном издании – газете «Стройинформ».

8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

- годовой отчет акционерного общества за 2009 год;

- годовой баланс за 2009 год;

- пояснительная записка к балансу;

- заключение ревизионной комиссии за 2009 год;

- заключение аудитора за 2009 год;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;

- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в состав Счетной комиссии;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений общего собрания акционеров;

9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89, кабинет №309, начиная со 02 апреля 2010 года в течение рабочего дня.

10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

12. Назначить секретарем собрания секретаря Совета директоров Общества Манаеву Л. В.

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 23 марта 2010 года МП

Приложение №22

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.4. ОГРН эмитента

1021300973870

1.5. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

http://www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.12.2009 г., г. Саранск,

ул. Коммунистическая, д.89, конференц-зал, 3 этаж.

2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 1386 голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1:

Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

- Здание проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89;

- Часть пристроя к зданию проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89;

- Долю (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89.

Голосовали:

«За» - 2195 голосов

«Против» - 10 голосов

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решили:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью: заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

- Здание проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер: 3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь: 7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0;

- Часть пристроя к зданию проектного института «Мордовгражданпроект»; общей площадью 228,9 (двести двадцать восемь целых девять десятых)кв.м; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13-1/23-41/2003-8;

- Долю (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь объекта: 4969 кв.м; адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:09 02 172:34.

Стороны сделки: сделка заключается между ОАО «Мордовгражданпроект» (залогодатель) и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно - строительная компания «Саранскстройинвест» (выгодоприобретатель) по кредитному договору, заключенному между ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей сроком на один (один) год под 17% (семнадцать) процентов годовых.

Общая рыночная (залоговая) стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) установлена в размере 316 000 000 (триста шестнадцать миллионов) рублей, в том числе:

- залоговая стоимость здания проектного института «Мордовгражданпроект» в размере 297 006 000 (двести девяносто семь миллионов шесть тысяч) рублей;

- залоговая стоимость части пристроя к зданию проектного института «Мордовгражданпроект» в размере 9 424 000 (девять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) рублей;

- залоговая стоимость 85/100 доли земельного участка, на котором расположены закладываемые объекты недвижимости в размере 9 570 000 (девять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) рублей

Поручить директору ОАО «Мордовгражданпроект» Кармаеву С.И. подписать от имени ОАО «Мордовгражданпроект» договор залога (ипотеки) недвижимого имущества.

Учитывая повестку дня у акционеров возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций:

- акционеры, голосовавшие против одобрения сделки, либо не принявшие участие в голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 3000 (три тысячи) рублей за одну акцию;

- акционеры вправе предъявить требование о выкупе акций в течение 45 дней с даты принятия решения об одобрении сделки. Порядок выкупа акций определяется в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона об акционерных обществах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.12.2009 г.

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 11 декабря 2009 года МП

Приложение №27

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

I. Общие сведения

1.8. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.9. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.10. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.11. ОГРН эмитента

1021300973870

1.12. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.1. О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Цена сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества.

2.5. Предмет и цена сделки:

Заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

- Здание проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес (местоположение):

Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая,

д. №89;

- Часть пристроя к зданию проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес

(местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица

Коммунистическая, д. №89;

- Долю (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок;

адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица

Коммунистическая, д. №89.

Сделка заключается между ОАО «Мордовгражданпроект» (залогодатель) и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно - строительная компания «Саранскстройинвест» (выгодоприобретатель) по кредитному договору, заключенному между ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей сроком на один (один) год под 17% (семнадцать) процентов годовых.

2.6. Дата совершения сделки: 11.12.2009 г.

2.7. Стороны сделки:

Залогодатель: ОАО «Мордовгрважданпроект»

Залогодержатель: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

Выгодоприобретатель: ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест»

2.8. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества:

внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мордовгражданпроект»

2.6. Дата принятия решения: 11 декабря 2009 г. (протокол общего собрания акционеров

№21/2009. Составлен 11.12.2009 г.)

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 11 декабря 2009 года МП

Приложение №15

к Положению о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сообщение о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента

по состоянию на дату сделки»

I. Общие сведения

1.13. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.14. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.15. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.16. ОГРН эмитента

1021300973870

1.17. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.1. Вид и предмет сделки:

Сделка с заинтересованностью -заключение договора залога (ипотеки) следующего

недвижимого имущества:

- Здание проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес (местоположение):

Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая,

д. №89;

- Часть пристроя к зданию проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес

(местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица

Коммунистическая, д. №89;

- Долю (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок;

адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица

Коммунистическая, д. №89.

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Стороны сделки:

Залогодатель: ОАО «Мордовгрважданпроект»

Залогодержатель: ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

Выгодоприобретатель: ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест»

Размер сделки 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей сроком на один (один) год под

17% (семнадцать) процентов годовых.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),

Предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Балансовая стоимость закладываемого здания ОАО «Мордовгражданпроект» по состоянию на последнюю отчетную дату (30.09.2009 г.) составляет 54 694 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто четыре тысяча) рублей или 56,68% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

Балансовая стоимость закладываемой части пристроя к зданию проектного института на последнюю отчетную дату (30.09.2009 г.) составляет 2 894 000 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей или 3,17% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

Балансовая стоимость закладываемой доли в размере 85/100 в праве общей долевой собственности на земельный участок по состоянию на последнюю отчетную дату (30.09.2009 г.) составляет 932 000 (девятьсот тридцать две тысячи) рублей или 1,02% стоимости активов ОАО «Мордовгражданпроект».

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора):

11.12.2009 г.

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Сделка, в которой имелась заинтересованность, одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мордовгражданпроект»

2.6.1. Категория сделки:

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мордовгражданпроект»

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки:

11.12.2009 г.

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Мордовгражданпроект» №21/2009 от

11.12.2009 г. Протокол составлен 11.12.2009 г.

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 11 декабря 2009 года МП

3.3. Главный бухгалтер

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________А. П. Асташина

3.4. Дата 11 декабря 2009 года

Сообщение о существенном факте

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»

I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.4. ОГРН эмитента

1021300973870

1.5. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: внеочередное общее

собрание акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 20 ноября 2009 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято

решение о дате составления списка владельцев эмитента:

дата проведения заседания Совета директоров: 19.11.2009 г.

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.11.2009 г. №15/2009

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 19 ноября 2009 года МП

«Сведения, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

I. Общие сведения

1.6. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.7. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.8. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.9. ОГРН эмитента

1021300973870

1.10. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.2. Событие: заседание совета директоров.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров: 19.11.2009 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.11.2009 г. №15/2009

2.7. Формулировки решений по вопросам принятых советом директоров о созыве и проведении

внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров 11 декабря 2009 года;

- Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (в очной форме);

- Утвердить место проведения собрания и регистрации участников – Республика Мордовия,

город Саранск, ул. Коммунистическая, дом №89, конференц – зал (3 этаж).

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 14 час. 30 мин.

Время начала собрания в 15 час. 30 мин.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании, по состоянию на 20 ноября 2009 года.

- Утвердить следующую повестку дня:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества:

- Здание проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес (местоположение): Республика

Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89;

- Часть пристроя к зданию проектного института «Мордовгражданпроект»; адрес (местоположе-

ние):Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д.№89;

- Долю (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; адрес

(местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, улица Коммунистическая, д. №89.

- Определить рыночную цену одной акции ОАО «Мордовгражданпроект» в сумме 3000 (три

тысячи) рублей, учитывая отчет независимого оценщика;

- Информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежа-

щих им акций:

Акционеры, голосовавшие против одобрения сделки, либо не принявшие участие в голосовании,

вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 3000 руб-

лей за одну акцию;

Акционеры вправе предъявить требование о выкупе акций в течение 45 дней с даты принятия

Решения об одобрении сделки. Порядок выкупа акций определяется в соответствии со ст. 76

Федерального Закона об Акционерных обществах.

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 19 ноября 2009 года МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.4. ОГРН эмитента

1021300973870

1.5. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.08.2009 г., г. Саранск,

ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж.

2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 11065 голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: О вступление в члены некоммерческого партнерства

Голосовали:

«За» - 18267 голосов (82,6%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решили: Вступить в члены некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение

изыскателей»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.08.2009 г.

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 21 августа 2009 года МП

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.4. ОГРН эмитента

1021300973870

1.5. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся ОАО «Мордовгражданпроект»

для опубликования информации: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой ОАО «Мордовгражданпроект» для

опубликования информации в настоящее время: www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

2.4. Дата, с которой ОАО «Мордовгражданпроект» обеспечивает доступ к информации,

опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу: 30.07.2009 г.

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 30 июля 2009 года МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»

I. Общие сведения

1.6. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.7. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.8. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.9. ОГРН эмитента

1021300973870

1.10. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.2. Категория (тип) акций эмитента в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: обыкновенные (именные бездокументарные).

2.3. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: внеочередное общее

собрание акционеров.

2.4. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 30 июля 2009 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято

решение о дате составления списка владельцев эмитента:

дата проведения заседания Совета директоров: 29.07.2009 г.

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29.07.2009 г. №7/2009

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 30 июля 2009 года МП

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

I. Общие сведения

1.11. Полное фирменное наименование

эмитента

Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»

1.12. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Мордовгражданпроект»

1.13. Место нахождения эмитента

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,

ул. Коммунистическая, дом 89

1.14. ОГРН эмитента

1021300973870

1.15. ИНН эмитента

1326002887

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом

55314-D

1.7. Адрес в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации

www.sszhol.ru/mordgrnpr.php

II. Содержание сообщения

2.3. Сведения: информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.07.2009 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29.07.2009 г. №7/2009

2.8. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу: о созыве и проведении

внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров 21 августа 2009 года;

- Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (в очной форме);

- Утвердить место проведения собрания и регистрации участников – Республика Мордовия,

город Саранск, ул. Коммунистическая, дом №89, конференц-зал (3 этаж).

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 14 час. 30 мин.

Время начала собрания в 15 час. 30 мин.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании, по состоянию на 30 июля 2009 года;

- Утвердить следующую повестку дня:

1. О вступлении в члены некоммерческого партнерства

III. Подпись

3.1. Директор

ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев

3.2. Дата 30 июля 2009 года МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.05.2009 г., г. Саранск,

ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж.

2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 11065 голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета общества за 2008 год.

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.1: Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года ОАО «Мордовгражданпроект».

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.2: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Мордовгражданпроект».

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.3: О вознаграждении членам Совета директоров за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.4: О вознаграждении членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект».

Результаты голосования:

Кармаев Сергей Иванович

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Ласеев Иван Иванович

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Манаева Любовь Васильевна

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Меркушкин Александр Иванович

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Сюбаева Татьяна Юрьевна

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Вавилова Валентина Владимировна

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Крылова Галина Викторовна

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Макарова Вера Викторовна

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №6: Об утверждении аудитора ОАО «Мордовгражданпроект» на 2009 год

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №7: Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Глушкина Татьяна Валерьевна

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Захарова Татьяна Алексеевна

«За» - 20580

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Якунчева Надежда Павловна

Голосовали:

«За» - 20580 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2008 год.

2. Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2008 год.

3.1. Решили: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Мордовгражданпроект» по результатам финансового года: из общей суммы чистой прибыли, полученной за 2008 год – 9539 тыс. руб. направить:

1. 6681,57 тыс. руб. на накопление.

2. 2857,43 тыс. руб. на потребление.

3.2. Решили: Учитывая тяжелые кризисные и финансовые условия для общества годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям общества не объявлять (прибыль на дивиденды не направлять).

3.3. Решили: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в сумме 9000 (девять тысяч) рублей каждому ежеквартально.

3.4. Решили: Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в сумме 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей каждому ежеквартально.

4. Решили: Избрать членами Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект»:

Кармаева Сергея Ивановича

Ласеева Ивана Ивановича

Манаеву Любовь Васильевну

Меркушкина Александра Ивановича

Сюбаеву Татьяну Юрьевну.

5. Решили: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Вавилову Валентину Владимировну

Крылову Галину Викторовну

Макарову Веру Викторовну.

6. Решили: Утвердить аудитором ОАО «Мордовгражданпроект» на 2009 год Закрытое акционерное общество ААК «Право и финансы».

7. Решили: Избрать членами счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Глушкину Татьяну Валерьевну

Захарову Татьяну Алексеевну

Якунчеву Надежду Павловну.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 12.05.2009 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: заседание совета директоров.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15.04.2009 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2009 г.

№29/2009

2.4. Формулировки решений по вопросам принятых советом директоров о рекомендациях

по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение

прибыли по результатам финансового года следующим образом: т.е. сумму чистой

прибыли, полученной за 2008 год – 9539 тыс. руб. оставить в распоряжении

акционерного общества на финансирование капитальных вложений и финансирование

выплат социального характера, годовых дивидендов по обыкновенным именным

акциям общества не объявлять (прибыль на дивиденды не направлять).

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 15.04.2009 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2. Содержание сообщения

3.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: годовое общее

собрание акционеров.

3.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 16 апреля 2009 г.

3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором

принято решение о дате составления списка владельцев эмитента:

дата проведения заседания Совета директоров: 15.04.2009 г.

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.04.2009 г.

№ 29/2009.

4. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 15.04.2009 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: заседание совета директоров.

4.2. Дата проведения заседания совета директоров: 15.04.2009 г.

4.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.04.2009 г.

№29/2009

4.4. Формулировки решений по вопросам принятых советом директоров о созыве и

проведении годового общего собрания акционеров.

4. РЕШИЛИ:

- Созвать годовое общее собрание акционеров 8 мая 2009 года;

- Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (в очной форме);

- Утвердить место проведения собрания и регистрации участников – Республика Мордовия,

город Саранск, ул. Коммунистическая, дом №89, конференц-зал (3 этаж).

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 14 час. 00 мин.

Время начала собрания в 15 час. 00 мин.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании, по состоянию на 16 апреля 2009 года;

- Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках Общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе

выплаты (объявление) дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров,

вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

7. Утверждение членов счетной комиссии Общества.

5. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 15.04.2009 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мордовгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
1.4. ОГРН эмитента	1021300973870
1.5. ИНН эмитента	1326002887
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55314-D
Адрес в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.
II. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 5.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров. 5.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.01.2009 г., г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж. 2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 11065 голосов. 5.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Принятие решения об участии в некоммерческом партнерстве «Средневолжское объединение проектировщиков» Голосовали: «За» - 21547 голосов «Против» - нет «Воздержались» - нет Решение принято. 2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием: Решили: Принять участие и выступить одним из учредителей некоммерческого партнерства «Средневолжское объединение проектировщиков» 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19.01.2009 г.
III. Подпись
3.1. Директор ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев 3.2. Дата 19 января 2009 года МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мордовгражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 89
1.4. ОГРН эмитента	1021300973870
1.5. ИНН эмитента	1326002887
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55314-D
Адрес в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.
II. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 5.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров. 5.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.06.2008 г., г. Саранск, ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж. 2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 1386 голосов. 5.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества: - Здания проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер: 3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь: 7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0; - Доли (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь объекта: 4969 кв.м; адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:09 02 172: 0034. Голосовали: «За» - 1968 голосов «Против» - 116 голосов «Воздержались» - нет Решение принято. 2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием: Решили: Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - заключение договора залога (ипотеки) следующего недвижимого имущества: - Здания проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер: 3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь: 7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0; - Доли (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь объекта: 4969 кв.м; адрес: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:09 02 172: 0034, рыночной стоимостью здания 374 426 000 (триста семьдесят четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч) рублей, принадлежащего залогодателю на праве собственности. Сделка заключается между ОАО «Мордовгражданпроект» (залогодатель) и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательства ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест» (выгодоприобретатель) по двум кредитным договорам, заключенным с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», первый договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на один (один) год под 15% (пятнадцать) процентов годовых, второй договор на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком на два (два) года под 15% (пятнадцать) процентов годовых. Поручить директору ОАО «Мордовгражданпроект» Кармаеву С.И. подписать от имени ОАО «Мордовгражданпроект» вышеуказанный договор. Учитывая повестку дня у акционеров возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций: - акционеры, голосовавшие против одобрения сделки, либо не принявшие участие в голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 3000 (три тысячи) рублей за одну акцию; - акционеры вправе предъявить требование о выкупе акций в течение 45 дней с даты принятия решения об одобрении сделки. Порядок выкупа акций определяется в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона об акционерных обществах. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16.06.2008 г.
III. Подпись
3.1. Директор ОАО «Мордовгражданпроект» __________________ С. И. Кармаев 3.2. Дата 16 июня 2008 года МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами размещенных обыкновенных акций эмитента».

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Ф.И.О. акционера – Климаева Татьяна Викторовна

5.5. Доля обыкновенных акций эмитента до изменения реестра - нет

5.6. Доля обыкновенных акций эмитента после изменения реестра – 1850 штук (8,36%)

5.7. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу

обыкновенных акций эмитента: - 06.06.2008 г. уведомление акционера

5.8. Основание для изменения принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций

эмитента: - приобретение акций у других акционеров

5.9. Дата внесения соответствующей записи по лицевому счету – 26.05.2008 г. (лицевой счет

№309)

6. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 07.06.2008 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: заседание совета директоров.

6.2. Дата проведения заседания совета директоров: 22.05.2008 г.

6.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.05.2008 г.

№ 5/2008

6.4. Формулировки решений по вопросам принятых советом директоров о созыве и

проведении внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров 16 июня 2008 года;

- Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (в очной форме);

- Утвердить место проведения собрания и регистрации участников – Республика Мордовия,

город Саранск, ул. Коммунистическая, дом №89, конференц-зал (3 этаж).

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 8 час. 30 мин.

Время начала собрания в 9 час. 30 мин.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании, по состоянию на 4 июня 2008 года;

- Утвердить следующую повестку дня:

Здание проектного института «Мордовгражданпроект»; инвентарный номер:3885; литер: А; назначение: нежилое; площадь:7214,3 (семь тысяч двести четырнадцать целых три десятых) м2; адрес (местоположение): Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:1456:0:70:89:0:0.;

Долю (в размере 85/100) в праве общей долевой собственности на земельный участок; категория: земли населенных пунктов; площадь: 4969 кв.м; адрес объекта: Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, улица Коммунистическая, д. №89. Кадастровый (или условный) номер: 13:23:09 02 172:0034.

- Определить рыночную цену одной акции ОАО «Мордовгражданпроект» в сумме 3000 (три тысячи) рублей, учитывая отчет независимого оценщика;

- Информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций:

Акционеры, голосовавшие против одобрения сделки, либо не принявшие участие в голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 3000 рублей за одну акцию;

Акционеры вправе предъявить требование о выкупе акций в течение 45 дней с даты принятия решения об одобрении сделки. Порядок выкупа акций определяется в соответствии со ст. 76 Федерального Закона об Акционерных обществах.

7. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 22.05.2008 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

2. Общие сведения

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество проектный институт «Мордовгражданпроект».

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

2.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

2.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

2.5. ИНН эмитента: 1326002887.

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.sszhol.ru/doch/mordgrnpr/mordgrnpr.php.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

7.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

7.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.04.2008 г., г. Саранск,

ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж.

2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 11065 голосов.

7.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета общества за 2007 год.

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.2: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Мордовгражданпроект».

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.3: О вознаграждении членам Совета директоров за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.4: О вознаграждении членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект».

Результаты голосования:

Кармаев Сергей Иванович

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Комарова Ирина Михайловна

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Манаева Любовь Васильевна

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Меркушкин Александр Иванович

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Сюбаева Татьяна Юрьевна

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Вавилова Валентина Владимировна

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Крылова Галина Викторовна

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Сизова Валентина Васильевна

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №6: Об утверждении аудитора ОАО «Мордовгражданпроект» на 2008 год

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №7: Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Глушкина Татьяна Валерьевна

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Захарова Татьяна Алексеевна

«За» - 20286

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Ликунов Олег Борисович

Голосовали:

«За» - 20286 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.

2. Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2007 год.

3.1. Решили: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Мордовгражданпроект» по результатам финансового года: из общей суммы чистой прибыли, полученной за 2007 год – 7242 тыс. руб. направить:

1. 6638,4 тыс. руб. на выплату (объявление) дивидендов по акциям.

2. 603,6 тыс. руб. на фонд потребления.

3. На фонд накопления средства не направлять.

3.2. Решили: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мордовгражданпроект» по результатам 2007 финансового года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию.

4. Решили: Избрать членами Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект»:

Кармаева Сергея Ивановича

Комарову Ирину Михайловну

Манаеву Любовь Васильевну

Меркушкина Александра Ивановича

Сюбаеву Татьяну Юрьевну.

5. Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Вавилову Валентину Владимировну

Крылову Галину Викторовну

Сизову Валентину Васильевну.

6. Решили: Утвердить аудитором ОАО «Мордовгражданпроект» на 2008 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитинформ – Саранск».

7. Решили: Избрать членами счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Глушкину Татьяну Валерьевну

Захарову Татьяну Алексеевну

Ликунова Олега Борисовича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.04.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 28.04.2008 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества»

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Событие: заседание совета директоров.

7.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25.03.2008 г.

7.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.03.2008 г.

№21/2008

7.4. Формулировки решений по вопросам принятых советом директоров о созыве и

проведении годового общего собрания акционеров.

4. РЕШИЛИ:

- Созвать годовое общее собрание акционеров 28 апреля 2008 года;

- Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (в очной форме);

- Утвердить место проведения собрания и регистрации участников – Республика Мордовия,

город Саранск, ул. Коммунистическая, дом №89, конференц-зал (3 этаж).

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании в 14 час. 00 мин.

Время начала собрания в 15 час. 00 мин.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании, по состоянию на 31 марта 2008 года;

- Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках Общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе

выплаты (объявление) дивидендов, вознаграждения членам Совета директоров,

вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

7. Утверждение членов счетной комиссии Общества.

8. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 26.03.2008 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

8.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

8.3. Дата и место проведения общего собрания: 01.06.2007 г., г. Саранск,

ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж.

2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания определен – 11065 голосов.

8.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ОАО «Мордовгражданпроект» за 2006 год.

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Мордовгражданпроект» за 2006 год.

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.1: О распределении прибыли по результатам финансового года ОАО «Мордовгражданпроект».

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.2: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Мордовгражданпроект». Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2006 финансового года не начислять.

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.3: О вознаграждении членам Совета директоров за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.4: О вознаграждении членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект».

Результаты голосования:

Кармаев Сергей Иванович

«За» -19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Комарова Ирина Михайловна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Манаева Любовь Васильевна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Меркушкин Александр Иванович

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Сюбаева Татьяна Юрьевна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Вавилова Валентина Владимировна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Крылова Галина Викторовна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Сизова Валентина Васильевна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №6: Об утверждении аудитора ОАО «Мордовгражданпроект» на 2007 год

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №7: Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Глушкина Татьяна Валерьевна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Захарова Татьяна Алексеевна

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Кузьмина Татьяна Алексеевна

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №8: Об утверждении Устава ОАО «Мордовгражданпроект» в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2006 год.

2. Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2006 год.

3.1. Решили: Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Мордовгражданпроект» полученной за 2006 г.:

- начисление фонда накопления – 1547 тыс. руб., в т.ч. 1000 тыс. руб. для централизации капитальных вложений холдинговой компании;

- начисление фонда потребления – 3250 тыс. руб.

3.2. Решили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2006 финансового года не начислять (прибыль на дивиденды не направлять).

3.3. Решили: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей каждому ежеквартально.

3.4. Решили: Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в сумме 3000 (три тысячи) рублей каждому ежеквартально.

4. Решили: Избрать членами Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект»:

Кармаева Сергея Ивановича

Комарову Ирину Михайловну

Манаеву Любовь Васильевну

Меркушкина Александра Ивановича

Сюбаеву Татьяну Юрьевну.

5. Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Вавилову Валентину Владимировну

Крылову Галину Викторовну

Сизову Валентину Васильевну.

6. Решили: Утвердить аудитором ОАО «Мордовгражданпроект» на 2007 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитинформ – Саранск».

7. Решили: Избрать членами счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Глушкину Татьяну Валерьевну

Захарову Татьяну Алексеевну

Кузьмину Татьяну Алексеевну.

8. Решили: Утвердить Устав ОАО «Мордовгражданпроект» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2007 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 01.06.2007 г. МП

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Мордовгражданпроект»

1.3. Место нахождения эмитента: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.89.

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973870.

1.5. ИНН эмитента: 1326002887.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55314-D.

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: отраслевая еженедельная газета «Стройинформ».

1.9. Код существенного факта: 1055314 D 02062006.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

8.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

8.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.06.2006 г., г. Саранск,

ул. Коммунистическая, 89, конференц-зал, 3 этаж.

2.3. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список, имеющих право

на участие в общем собрании - 22128 голоса. Число голосов, которыми обладают

лица, принявшие участие в собрании -19241 голос. Присутствуют акционеры,

обладающие в совокупности 87% голосующих акций. Кворум собрания имеется.

8.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета ОАО «Мордовгражданпроект» за 2005 год.

Голосовали:

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Мордовгражданпроект» за 2005 год.

Голосовали:

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.1: О распределении прибыли по результатам финансового года ОАО «Мордовгражданпроект».

Голосовали:

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.2: О размере дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «Мордовгражданпроект». Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2005 год не объявлять.

Голосовали:

«За» - 19238 голосов (99,9%)

«Против» - 3 голоса (0,1%)

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.3: О вознаграждении членам Совета директоров за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №3.4: О вознаграждении членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих

обязанностей.

Голосовали:

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №4: Об избрании Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект».

Результаты голосования:

Кармаев Сергей Иванович

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Комарова Ирина Михайловна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Манаева Любовь Васильевна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Меркушкин Александр Иванович

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Сюбаева Татьяна Юрьевна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №5: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Крылова Галина Викторовна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Лушкина Наталья Владимировна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Сизова Валентина Васильевна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №6: Об утверждении аудитора ОАО «Мордовгражданпроект»

Голосовали:

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Вопрос №7: Об избрании счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»

Результаты голосования:

Захарова Татьяна Алексеевна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Кузьмина Татьяна Алексеевна

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

Офицерова Валентина Ивановна

Голосовали:

«За» - 19241 голосов (100%)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Мордовгражданпроект» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Мордовгражданпроект» за 2005 год.

3.1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Мордовгражданпроект» по результатам 2005 г.

3.2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества за 2005 год не объявлять (прибыль на дивиденды не направлять).

3.3. Утвердить вознаграждение каждому члену Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей в квартал. Председателю Совета директоров вознаграждение не начислять.

3.4. Утвердить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в сумме 3000 (три тысячи) рублей в квартал.

4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект»:

Кармаева Сергея Ивановича

Комарову Ирину Михайловну

Манаеву Любовь Васильевну

Меркушкина Александра Ивановича

Сюбаеву Татьяну Юрьевну.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Крылову Галину Викторовну

Лушкину Наталью Владимировну

Сизову Валентину Васильевну.

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитинформ – Саранск» аудитором ОАО «Мордовгражданпроект» на 2006 год.

7. Избрать членами счетной комиссии ОАО «Мордовгражданпроект»:

Захарову Татьяну Алексеевну

Кузьмину Татьяну Алексеевну

Офицерову Валентину Ивановну.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Директор С. И. Кармаев

3.2. Дата 13.06.2006 г. МП